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Bureau de Enforcement da Índia acusa a gangue de Chirag Tomar, congela 129 contas bancárias e US$ 6,8 milhões em ativos

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2026-06-16 07:42:00

De acordo com a FinanceFeeds, o Bureau de Execução da Índia entrou com acusações contra Chirag Tomar e associados na corte de Delhi. A quadrilha teria fraudado investidores de cripto em mais de US$ 20 milhões, criando um site falso do Coinbase Pro e manipulando classificações de SEO. Tomar foi preso pelo FBI no aeroporto de Atlanta em 2024 e condenado a 60 meses de prisão. Usando mecanismos do MLAT, as autoridades indianas obtiveram evidências e rastrearam fundos lavados por meio de trocas ponto a ponto e plataformas de negociação indianas até empresas de fachada e projetos imobiliários reais. O bureau congelou 129 contas bancárias e aproximadamente US$ 6,8 milhões em ativos.

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