Hong Kong SFC adiciona StableStock e HabitTrade à lista de alerta em 8 de maio

EUA acusa Jie “Jia” na contrabando de chips da NVIDIA; intermediário da OBON na Tailândia, e executivos da Super Micro foram indiciados em março

O governo dos EUA acusa que o cofundador da Super Micro e outras pessoas envolvidas teriam planejado importar chips da Nvidia para servidores dos EUA, via Taiwan, depois reembalar em um terminal na OBON Corp, na Tailândia, e contrabandear para a China. O esquema teria movimentado pelo menos US$ 2,5 bilhões; de abril de 2025 até meados de maio, teriam sido enviados mais de US$ 500 milhões. A Alibaba atende vários clientes terminais na China. O DOJ denunciou três pessoas envolvidas a partir de março; a Alibaba negou envolvimento.

Elizabeth Warren critica a WLFI por direcionar fundos a insiders enquanto investidores de varejo lutam

De acordo com a Bloomberg, a senadora democrata Elizabeth Warren criticou recentemente o World Liberty Financial (WLFI), um projeto de criptomoedas apoiado pela família Trump, por acusações de que integrantes estariam sacando recursos enquanto investidores comuns enfrentam dificuldades. Warren destacou uma reportagem da Bloomberg

AUSTRAC Lança Campanhas de Supervisão Direcionadas a 36 Operadores de OTC e 27 Exchanges Cripto

De acordo com a AUSTRAC, em 8 de maio, o regulador lançou duas campanhas de supervisão direcionadas ao setor de ativos virtuais da Austrália, com a participação de 36 operadores de balcão (OTC) e 27 exchanges locais de cripto. As campanhas avaliam como as empresas estão gerenciando os riscos de lavagem de dinheiro antes da ampliação da regulamentação.

Arbitrum DAO Aprova Liberação de US$ 70 Milhões em ETH para Recuperação do Kelp DAO

De acordo com o snapshot de votação do Arbitrum DAO, o Arbitrum DAO aprovou a liberação de 30.765,6 ETH (aproximadamente US$ 70 milhões) para a DeFi United, uma iniciativa criada para mitigar o impacto do exploit de US$ 292 milhões no Kelp DAO no mês passado. A proposta recebeu 182,2 milhões de votos a favor, ac

Homem da Califórnia recebe 6,5 anos após o FBI vincular $250M a roubos de criptomoedas a assaltos residenciais

Um tribunal federal condenou um homem da Califórnia a 78 meses de prisão por seu papel em uma conspiração de engenharia social que, segundo as autoridades, roubou mais de US$ 250 milhões em criptomoedas. Principais conclusões: Ferro recebeu 78 meses por um esquema RICO de US$ 250 milhões mirando criptomoedas dos EUA