CEO da Goliath Ventures se declara culpado em caso de fraude $400M Crypto

O ex-CEO da Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em um esquema de investimento em criptomoedas que, segundo o Departamento de Justiça dos EUA, arrecadou pelo menos US$ 400 milhões de investidores e causou pelo menos US$ 250 milhões em perdas verificadas. Os promotores afirmaram que a Goliath Ventures prometeu aos investidores retornos mensais gerados por meio de pools de liquidez de ativos digitais entre janeiro de 2023 e janeiro de 2026, mas os fundos dos investidores foram usados para pagar investidores anteriores, processar saques, cobrir gastos de luxo e financiar eventos de negócios. Delgado concordou em perder oito propriedades, 11 veículos, 30 relógios, mais de 50 bolsas e carteiras de luxo, pelo menos 29 joias, e contas bancárias e carteiras de criptomoedas, e enfrenta até 20 anos de prisão para cada acusação de fraude e até 10 anos pela acusação de lavagem de dinheiro, com a sentença marcada para 8 de outubro.

Delgado Concorda em Perder Propriedades, Veículos e Itens de Luxo

De acordo com o acordo de confissão, Delgado concordou em perder oito propriedades, 11 veículos, 30 relógios, mais de 50 bolsas e carteiras de luxo, pelo menos 29 joias, e contas bancárias e carteiras de criptomoedas. Os promotores afirmaram que a Goliath Ventures prometeu aos investidores retornos mensais gerados por meio de pools de liquidez de ativos digitais entre janeiro de 2023 e janeiro de 2026. O DOJ afirmou que os fundos dos investidores foram usados para pagar investidores anteriores, processar saques, cobrir gastos de luxo e financiar eventos de negócios. Delgado enfrenta até 20 anos de prisão para cada acusação de fraude e até 10 anos pela acusação de lavagem de dinheiro.

Delgado Pede Desculpas na WFTV em 12 de Maio

Delgado apareceu na emissora de televisão da Flórida WFTV em 12 de maio e pediu desculpas aos investidores. Ele afirmou que os investidores depositaram sua confiança nele e que ele os decepcionou. Ele disse à emissora que apenas cerca de US$ 160 mil restavam na conta bancária da empresa no momento de sua prisão e afirmou que havia retornado voluntariamente aos EUA para cooperar com as autoridades. Ele também disse à WFTV que outros ex-colegas estavam envolvidos na operação.

Investidores Entram com Ação Coletiva Contra o JPMorgan Chase em 12 de Março

Em 12 de março, investidores entraram com uma ação coletiva proposta contra o JPMorgan Chase, alegando que o banco ignorou transações suspeitas e permitiu que a Goliath coletasse fundos de investidores por meio de suas contas. A queixa alegou que aproximadamente US$ 253 milhões passaram por uma conta do JPMorgan, com cerca de US$ 123 milhões posteriormente transferidos para carteiras da Coinbase. Uma queixa federal separada também identificou fluxos por meio do Bank of America e diretamente para a Coinbase. O litígio civil pode estabelecer um precedente sobre como os tribunais avaliam a responsabilidade de conformidade dos bancos em casos de fraude com criptomoedas onde grandes instituições financeiras processaram os fundos.

Sentença Marcada para 8 de Outubro

A sentença de Delgado está marcada para 8 de outubro. A ação coletiva contra o JPMorgan ainda está em estágios iniciais.

FAQ

O que Christopher Alexander Delgado confessou?

Christopher Alexander Delgado se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em um esquema de investimento em criptomoedas que, segundo o Departamento de Justiça dos EUA, arrecadou pelo menos US$ 400 milhões de investidores e causou pelo menos US$ 250 milhões em perdas verificadas.

Quando está marcada a sentença de Delgado?

A sentença de Delgado está marcada para 8 de outubro. Ele enfrenta até 20 anos de prisão para cada acusação de fraude e até 10 anos pela acusação de lavagem de dinheiro.

O que alegou a ação contra o JPMorgan Chase?

Em 12 de março, investidores entraram com uma ação coletiva proposta contra o JPMorgan Chase, alegando que o banco ignorou transações suspeitas e permitiu que a Goliath coletasse fundos de investidores por meio de suas contas. A queixa alegou que aproximadamente US$ 253 milhões passaram por uma conta do JPMorgan, com cerca de US$ 123 milhões posteriormente transferidos para carteiras da Coinbase.