Gana e Reino Unido apreendem US$ 15,1 milhões em cripto de uma quadrilha transnacional de fraude

O escritório de crimes econômicos e organizados de Gana (EOCO) e a Agência Nacional de Crimes (NCA) do Reino Unido apreenderam aproximadamente US$ 15,1 milhões em criptomoedas de um golpe transnacional de investimento operado por uma organização criminosa sino-malaia. A plataforma fraudulenta de e-commerce enganou milhares de vítimas em ambos os países ao atrair usuários para executarem lojas online e construir saldos que serviam de fachada para lavagem de dinheiro por meio de moedas digitais. A operação com múltiplas agências usou ferramentas de análise de blockchain para desmontar o esquema e consolidar os ganhos ilícitos espalhados por quase 20 tokens diferentes.

A exchange OKX sinaliza atividade e dispara investigação multiagência

A investigação começou quando as equipes de conformidade da exchange de criptomoedas OKX identificaram atividade incomum e alertaram a Europol. O caso foi encaminhado para a Agência Nacional de Crimes do Reino Unido (British National Crime Agency), que rastreou os hubs operacionais e escritórios de fachada de volta até Gana.

O esquema fraudulento atraiu usuários para executarem lojas online, ganhando pontos por meio de negociações, e construindo o que parecia ser saldos legítimos. As autoridades revelaram que a interface era, de fato, uma fachada para uma organização criminosa sino-malaia que desviou milhões de dólares das vítimas e lavou os recursos por meio de moedas digitais.

Raymond Archer, diretor executivo do escritório de crimes econômicos e organizados de Gana, usou um congelamento administrativo de 14 dias para interromper a atividade das contas antes de obter uma ordem judicial formal para manter o congelamento. “A natureza em evolução de novas ameaças como fraudes exige um novo tipo de parceria construída com base na troca de informações e em ferramentas avançadas”, disse Archer.

EOCO e NCA rastreiam recursos em 20 blockchains usando Chainalysis Reactor

Investigadores do EOCO e da NCA usaram o Chainalysis Reactor para rastrear o fluxo de recursos roubados. O software permitiu que equipes nos dois países visualizassem os mesmos dados on-chain em tempo real, revelando que carteiras digitais aparentemente desconexas faziam parte de uma única rede criminosa coordenada.

As autoridades identificaram e consolidaram ganhos ilícitos equivalentes a 119,4 bitcoin, 93 ethereum e 2,85 milhão de USDT, distribuídos por quase 20 tokens diferentes. Os fraudadores inicialmente converteram grande parte da criptomoeda em dogecoin (DOGE) para fragmentar e obscurecer suas participações.

“Nesse caso, os analistas do EOCO conseguiram ver exatamente o que nós estávamos vendo nos dados da blockchain”, disse Matthew Perfect, gerente sênior de liderança de ameaças de fraude no UK's National Economic Crime Centre. “Isso significou que não estávamos apenas enviando relatórios um para o outro --- estávamos co-investigando.”

Autoridades liquidam ativos e iniciam processo de repatriação das vítimas

Após a apreensão pelas autoridades policiais, os ativos digitais foram liquidados por meio de parcerias com o setor privado, com a Complycrypto e a custódia Zodia Custody. O montante resultante de US$ 15,1 milhões foi transferido para uma conta de exposição dedicada, administrada por autoridades ganenses.

As autoridades estão analisando as vítimas para finalizar a restituição, com uma parte dos recursos recuperados destinada a ser repatriada ao Reino Unido para compensar vítimas britânicas.

FAQ

O que o EOCO de Gana e a NCA do Reino Unido apreenderam do grupo de fraude transnacional?

O escritório de crimes econômicos e organizados de Gana (Economic and Organized Crime Office) e a Agência Nacional de Crimes do Reino Unido apreenderam aproximadamente US$ 15,1 milhões em criptomoedas de um golpe transnacional de investimento. As autoridades identificaram e consolidaram ganhos ilícitos equivalentes a 119,4 bitcoin, 93 ethereum e 2,85 milhão de USDT, distribuídos por quase 20 tokens diferentes.

Como os investigadores rastrearam as criptomoedas roubadas em múltiplos blockchains?

Investigadores do EOCO e da NCA usaram o Chainalysis Reactor para rastrear o fluxo de recursos roubados. O software permitiu que equipes nos dois países visualizassem os mesmos dados on-chain em tempo real, revelando que carteiras digitais aparentemente desconexas faziam parte de uma única rede criminosa coordenada.

Qual é o próximo passo para os US$ 15,1 milhões recuperados?

As autoridades estão analisando as vítimas para finalizar a restituição, com uma parte dos recursos recuperados destinada a ser repatriada ao Reino Unido para compensar vítimas britânicas. Os US$ 15,1 milhões foram transferidos para uma conta de exposição dedicada, administrada por autoridades ganenses após liquidação por meio de parcerias com o setor privado com a Complycrypto e a custódia Zodia Custody.