O Escritório do Federal Bureau of Investigation (FBI) de Nova Iorque publicou um aviso oficial na sua conta X, alertando os utilizadores de redes blockchain para terem cuidado ao receberem tokens alegadamente relacionados com o FBI, e para não fornecerem qualquer informação pessoal identificável nos sites associados. Segundo relatos da imprensa, esta onda de fraude parece estar a ser realizada através de tokens TRC-20 falsificados em nome do FBI e de sites fraudulentos, usando alegações de “investigações de combate à lavagem de dinheiro (AML)” e de “possível congelamento de ativos” para pressionar as vítimas, induzindo-as a revelar informações pessoais ou a cair em esquemas de fraude de ativos.
Fonte da imagem: X/@NewYorkFBI
No aviso publicado a 19 de abril, o FBI de Nova Iorque afirmou que os utilizadores da rede TRON devem estar atentos ao encontrarem tokens que alegadamente vêm do FBI. Estes tokens não são oficiais, e os utilizadores não devem clicar nos sites relacionados nem fornecer informações pessoais. Isto indica que as autoridades americanas já perceberam que os grupos de fraude estão a explorar a capacidade de emissão livre de ativos nativos da blockchain, transformando os “tokens falsos” numa porta de entrada para ataques de phishing.
Este aviso refere-se a tokens falsificados do FBI que aparecem na rede TRON. Estes tokens não têm como objetivo investimento ou troca, mas sim criar uma falsa aparência de intervenção oficial, conduzindo os alvos a sites de phishing onde podem preencher informações pessoais ou de carteiras.
Métodos de fraude combinam “envio na cadeia” com “técnicas de intimidação AML”
De acordo com as informações divulgadas até agora, este tipo de fraude envolve pelo menos duas camadas.
- A primeira consiste em enviar tokens falsificados diretamente às carteiras TRON das vítimas, fazendo com que vejam nomes que parecem estar relacionados com as autoridades de investigação na lista de ativos.
- A segunda envolve o uso de sites ou mensagens que alegam que a carteira está sujeita a uma revisão de combate à lavagem de dinheiro ou que os ativos podem ser congelados, exigindo que as vítimas forneçam imediatamente informações de identificação.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Homem da Califórnia, Marlon Ferro, é condenado a 78 meses por roubar carteiras frias no valor de US$ 250 milhões (2,5億)
De acordo com o comunicado oficial do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) publicado em 7 de maio, o homem de 20 anos da Califórnia, Marlon Ferro, foi condenado a 78 meses de prisão federal por seu envolvimento em um caso nacional de golpes de engenharia social com ativos cripto, além de receber 3 anos de liberdade supervisionada e uma indenização de US$ 2,5 milhões. Segundo o comunicado do DOJ, o grupo criminoso roubou mais de US$ 250 milhões em ativos cripto de várias vítimas.
MarketWhisper57m atrás
A Bittrex solicita a anulação do acordo de 2023, exigindo que a SEC dos EUA devolva US$ 24 milhões em multas
De acordo com a cobertura do Decrypt e documentos judiciais relacionados, a exchange de criptomoedas Bittrex — que já está desativada — apresentou nesta semana uma moção de anulação ao Tribunal Federal de Seattle, no estado de Washington, nos EUA, solicitando que seja anulada a transação de 2023 em que a empresa chegou a um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). A Bittrex também pediu que a SEC devolva a multa de US$ 24 milhões já paga.
MarketWhisper1h atrás
Aave liquidou as posições dos atacantes do Kelp DAO, e a votação na Arbitrum aprovou o desbloqueio do rsETH
De acordo com o anúncio da Aave em 7 de maio, a votação do Arbitrum DAO sobre a liberação de ETH relacionado ao incidente de 18 de abril com rsETH atingiu o quórum, com mais de 1.600 endereços, e recebeu apoio unânime da comunidade. No mesmo dia, a Aave, seguindo os procedimentos de governança estabelecidos, concluiu a liquidação das posições restantes de rsETH do protocolo Aave dos atacantes do Kelp DAO.
MarketWhisper1h atrás
A Bittrex tenta anular o acordo $24M com a SEC e exige reembolso integral esta semana
De acordo com a Decrypt, a Bittrex entrou com uma moção nesta semana para anular seu acordo de US$ 24 milhões com a SEC, de 2023, e exigir um reembolso integral. Os advogados da Bittrex argumentaram que a SEC admitiu que sua teoria legal de classificar os tokens de criptomoeda como títulos não registrados estava equivocada, e o Trump
GateNews2h atrás
O presidente da CFTC, Selig, busca codificar regras para proteger desenvolvedores de carteiras cripto não custodiais
Na Consensus Miami, o presidente da CFTC, Michael Selig, disse que a agência planeja formalizar orientações sobre quando desenvolvedores de software de criptomoedas precisam se registrar como corretores. Em março, a CFTC emitiu uma carta de não ação, afirmando que não buscará medidas de enforcement contra a provedora de carteiras Phantom por não se registrar. Selig ai
GateNews7h atrás
Vítimas de terrorismo da Coreia do Norte registram uma reclamação $71M contra hackers do hack da Aave, enquadrando o ataque como fraude
Advogados das vítimas de três casos de terrorismo da Coreia do Norte protocolaram uma resposta de 30 páginas na terça-feira, reinterpretando o hack da Aave de 18 de abril como fraude em vez de roubo — uma distinção jurídica que poderia dar aos atacantes o direito legal sobre a cripto emprestada. As vítimas buscam recuperar aproximadamente US$ 71 mi
GateNews17h atrás
