A UE adiciona a HTX à lista de sanções da Rússia e proíbe transações a partir de 23 de agosto.

A União Europeia adicionou a exchange de criptomoedas HTX ao seu regime de sanções contra a Rússia em 23 de julho, proibindo que pessoas e empresas da UE realizem transações com a plataforma a partir de 23 de agosto. A UE identificou “HTX (HUOBI GLOBAL SA)” entre instituições financeiras e provedores de serviços cripto de países terceiros que, de forma significativa, frustraram as restrições impostas sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, segundo um regulamento publicado no Jornal Oficial do bloco. A restrição faz parte do 21º pacote de sanções da UE contra a Rússia, que designou 218 indivíduos e entidades e ampliou as restrições de transação abrangendo bancos, plataformas cripto, traders de petróleo e outras entidades.

UE Proíbe Transações Diretas e Indiretas com HTX a partir de 23 de Ago.

Pelas regras aplicáveis, operadores da UE ficarão impedidos de se envolver, direta ou indiretamente, em transações com a HTX a partir de 23 de agosto. A medida não chega a uma designação completa ou congelamento de ativos, informou a Reuters. Cidadãos e residentes elegíveis da UE, do Espaço Econômico Europeu e da Suíça podem solicitar autorização para sacar fundos ou fechar contas, mas devem fazer o pedido em até três meses após o banimento entrar em vigor.

A identificação da exchange no documento legal como “HTX (HUOBI GLOBAL SA)” contrasta com a declaração que um porta-voz da HTX fez ao The Block após o Reino Unido sancionar a Huobi Global S.A. em maio. Na ocasião, o porta-voz disse que a Huobi Global S.A. era distinta da HTX.

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, anunciou pela primeira vez o pacote de sanções em junho e disse que ele se estenderia a 20 entidades não pertencentes à UE, incluindo bancos, plataformas cripto e traders de petróleo que vêm atendendo entidades e indivíduos russos sancionados, mas não citou a HTX na época.

Reino Unido Sancionou Huobi Global S.A. em Maio por Apoio à Rússia

O Reino Unido disse que tinha motivos razoáveis para suspeitar que a Huobi Global S.A. apoiou o governo russo ao fornecer serviços financeiros ou disponibilizar fundos e outros recursos para a A7 Limited Liability Company, uma empresa de pagamentos transfronteiriços ligada à Rússia. A HTX disse, após a ação britânica, que a conformidade regulatória permaneceu uma “prioridade absoluta” e que seguiu as regras nas jurisdições em que opera.

TRM Labs Alegou que a HTX Rotacionou Carteiras Após Sanções do Reino Unido

A ação da UE ocorre dois dias depois que a empresa de inteligência blockchain TRM Labs alegou que a HTX estava rotacionando carteiras quentes e endereços de financiamento entre a TRON, Ethereum, BNB Smart Chain e Solana após as sanções do Reino Unido. A TRM disse que os endereços foram rotacionados e aposentados em poucas horas, tornando menos eficazes os sistemas de triagem construídos em listas estáticas de sanções.

A HTX rejeitou a caracterização da TRM, dizendo ao The Block que os movimentos das carteiras refletiam operações rotineiras e orientadas por segurança de uma “plataforma, comuns em toda a indústria”.

21º Pacote de Sanções da UE Designou 218 Entidades em 23 de Julho

O 21º pacote de sanções contra a Rússia foi adotado em 23 de julho. O pacote designou 218 indivíduos e entidades, o maior lote de listagens em quatro anos, enquanto, separadamente, ampliou as restrições de transação que abrangem bancos, plataformas cripto, traders de petróleo e outras entidades. O Conselho também disse que adicionou quatro designações ligadas à rede A7 e estendeu sua proibição de transações para 14 plataformas de serviços relacionados a cripto.

Outras plataformas cripto listadas junto com a HTX incluem EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto e Exnode. As restrições contra essas plataformas também estão programadas para entrar em vigor em 23 de agosto.

O pacote vai além de mirar exchanges individuais. Uma nova provisão permite que a UE proíba transações com provedores de serviços cripto estabelecidos em um país que tenha “falhado de forma sistemática e persistente” em impedir que plataformas minem as sanções do bloco. O anexo que acompanha, nomeando os países sujeitos a essa restrição, está atualmente vazio, o que significa que a UE estabeleceu o mecanismo sem ainda aplicá-lo a uma jurisdição inteira.

A HTX não respondeu imediatamente ao pedido de comentários do The Block sobre a ação da UE. A exchange foi fundada como Huobi na China em 2013 e tem estreita associação com o fundador da Tron, Justin Sun, que a HTX descreveu como conselheiro.

Perguntas Frequentes

O que a UE fez com a HTX em 23 de julho?

A União Europeia adicionou a exchange de criptomoedas HTX ao seu regime de sanções contra a Rússia em 23 de julho, proibindo que pessoas e empresas da UE realizem transações com a plataforma a partir de 23 de agosto. A UE identificou “HTX (HUOBI GLOBAL SA)” entre instituições financeiras de países terceiros e provedores de serviços cripto que frustraram significativamente as restrições impostas sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Por que a UE adicionou a HTX à lista de sanções contra a Rússia?

A UE adicionou a HTX porque identificou a exchange entre entidades que frustraram significativamente as restrições impostas sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. A restrição faz parte do 21º pacote de sanções da UE contra a Rússia, que foi adotado em 23 de julho e designou 218 indivíduos e entidades.

Quantas plataformas cripto a UE sancionou no 21º pacote?

A UE estendeu sua proibição de transações para 14 plataformas de serviços relacionados a cripto no 21º pacote de sanções. Oito plataformas foram citadas especificamente, incluindo HTX, EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto e Exnode, com restrições programadas para entrar em vigor em 23 de agosto.