A Estônia emite um alerta a investidores contra a Zondacrypto, acusando a empresa de violar as regras do MiCA

A Autoridade de Supervisão Financeira da Estônia (FSA) emitiu em 9 de maio um alerta aos investidores sobre a empresa BB Trade Estonia OÜ (operadora da exchange de ativos digitais Zondacrypto), apontando que a Zondacrypto não publicou no site o whitepaper do token cripto “TeamPL”, em violação ao Artigo 9, Parágrafo 1, do quadro regulatório de criptoativos da União Europeia (MiCA).

Detalhes da violação do MiCA e aviso oficial da FSA da Estônia

De acordo com o alerta oficial da FSA da Estônia, a Zondacrypto não publicou em seu site o whitepaper do token cripto “TeamPL”, e a FSA citou na declaração: “Isso viola a disposição do Artigo 9, Parágrafo 1, do (MiCA), que determina que o whitepaper de criptoativos deve ser mantido no site do emissor ou da entidade que solicite a admissão à negociação até que o criptoativo seja detido pelo público.”

O aviso foi endereçado à BB Trade Estonia OÜ, que é a entidade jurídica da Zondacrypto.

Problemas de saque da Zondacrypto e investigação de aplicação da lei na Polônia

Segundo a reportagem da Cointelegraph, investigadores poloneses abriram uma investigação contra a Zondacrypto em abril de 2026, após reclamações de usuários sobre problemas de saques e a incapacidade de acessar fundos. A última publicação em mídia social do CEO da Zondacrypto, Przemysław Kral, foi em 16 de abril de 2026, e não houve conteúdo novo desde então. Veículos de mídia locais da Polônia relataram que, durante a investigação conduzida por autoridades de aplicação da lei na Polônia, Kral foi para Israel, onde possui cidadania israelense.

Crise de acesso à carteira fria e declaração pública de Kral

Ainda segundo a Cointelegraph, o CEO da Zondacrypto, Kral, afirmou em abril de 2026 que a exchange não consegue acessar uma carteira fria que contém cerca de 4.500 BTC, avaliados em aproximadamente US$ 360 milhões à época da publicação. Kral disse que o fundador e ex-CEO da Zondacrypto, Sylwester Suszek, nunca entregou as chaves privadas dessa carteira, e que Suszek está desaparecido desde 2022. Kral negou rumores de que a exchange faliu e declarou que a plataforma cumprirá todas as obrigações com os clientes.

Em fevereiro de 2026, Kral disse à Cointelegraph que, como a regulamentação polonesa de cripto ainda não foi alinhada ao arcabouço do MiCA da União Europeia, a sede da empresa fica fora da Polônia. Ele afirmou: “Embora sejamos uma empresa enraizada na Polônia e o maior participante do mercado polonês de criptoativos, operamos fora do país há muitos anos.”

Perguntas frequentes

Quais são as razões específicas e a base legal pelas quais a FSA da Estônia emitiu um alerta à Zondacrypto?

De acordo com o alerta oficial da FSA da Estônia, a Zondacrypto não publicou no site o whitepaper do token cripto “TeamPL”, violando a disposição do Artigo 9, Parágrafo 1, do MiCA da União Europeia, que exige que o whitepaper de criptoativos seja mantido no site do emissor ou do solicitante de admissão à negociação até que o criptoativo seja detido pelo público.

O problema da carteira fria da Zondacrypto envolve quantos BTC?

Segundo a Cointelegraph, em abril de 2026 Kral afirmou que a carteira fria que a exchange não consegue acessar contém cerca de 4.500 BTC, avaliados em aproximadamente US$ 360 milhões à época da publicação; Kral afirmou que o ex-CEO Suszek nunca entregou as chaves privadas, e que Suszek está desaparecido desde 2022.

Quando as autoridades da Polônia iniciaram uma investigação sobre a Zondacrypto?

Conforme a reportagem da Cointelegraph, investigadores poloneses iniciaram a investigação em abril de 2026, após reclamações de usuários sobre problemas de saques e a incapacidade de acessar fundos.