O DOJ diz que o esquema cripto de $10M continuou após a declaração de culpa, adicionando vítimas

Mais investidores em criptomoedas foram prejudicados após uma declaração de culpa, com promotores dizendo que fundos adicionais foram solicitados enquanto o caso de fraude permanecia em fase de sentença. O esquema arrecadou mais de US$ 10 milhões e resultou em uma pena de prisão de nove anos.

Principais pontos:

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* * Promotores disseram que investidores adicionais em criptomoedas perderam dinheiro após a declaração de culpa de Giri.
* * As autoridades associaram o esquema de fraude a mais de US$ 10 milhões em fundos de investidores.
* * Investigadores disseram que depósitos mais recentes foram usados para reembolsar participantes anteriores na operação.
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## Esquema de fraude cripto no Ohio leva a sentença de 9 anos

Um esquema de fraude de investimento em criptomoedas que arrecadou mais de US$ 10 milhões com investidores levou a uma sentença de nove anos de prisão para Rathnakishore Giri, 31 anos, de New Albany, Ohio. O Departamento de Justiça (DOJ) anunciou a sentença em 18 de maio de 2026. Muitos investidores afetados pelo esquema viviam em ou ao redor de Columbus, Ohio. A sentença também inclui três anos de liberdade supervisionada.

Os investidores foram informados de que Giri era um especialista em trading de criptomoedas, com foco em derivativos de bitcoin. Ele prometeu retornos lucrativos, garantindo que o capital deles não correria risco. Documentos do tribunal mostraram outra operação. Recursos de investidores mais novos frequentemente reembolsavam investidores anteriores, marca registrada de um esquema de Ponzi. Ele também tinha um histórico de falhas em investimentos, incluindo perdas do capital dos investidores. O Departamento de Justiça detalhou:

> “Um homem de Ohio foi condenado hoje a nove anos de prisão e três anos de liberdade supervisionada por orquestrar um esquema de fraude de investimento em criptomoedas que arrecadou mais de US$ 10 milhões com investidores, muitos dos quais residiam em ou ao redor de Columbus, Ohio.”
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Uma declaração de culpa foi apresentada em outubro de 2024, quando Giri admitiu uma acusação de fraude eletrônica (wire fraud). Mais tarde, ele reconheceu má conduta adicional por meio de um acordo de declaração de culpa alterado com o departamento. A conduta adicional ocorreu enquanto ele ainda estava em liberdade provisória antes da sentença.

## Investigação do FBI detalha padrão de reembolso a investidores

Investigadores descobriram que Giri enganou investidores quando eles tentavam sacar ou recuperar o capital garantido. Ele deu explicações falsas para atrasos e ocultou a condição dos investimentos deles. O caso se baseou em promessas de capital seguro, experiência em trading de criptomoedas e retornos que os promotores disseram serem sustentados por dinheiro de investidores, em vez de sucesso de negociação divulgado.

O DOJ afirmou:

> “Após sua declaração de culpa, enquanto estava em liberdade provisória aguardando sentença, Giri continuou a solicitar fundos de investidores em criptomoedas, causando mais prejuízo a novas vítimas.”
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A sentença marca um avanço na fase de sentença de um caso envolvendo mais de US$ 10 milhões em fundos de investidores. Ao concluir o período de prisão, Giri continuará sob liberdade supervisionada por três anos.