Mensagem do Gate News, 17 de abril — Senadores democratas estão questionando de forma enérgica a supervisão do governo Trump sobre uma grande exchange centralizada em relação aos controles de (AML) contra lavagem de dinheiro, em meio a relatos de que mais de US$ 1,7 bilhão em criptomoedas teriam circulado na plataforma para carteiras ligadas ao Irã. A fiscalização ocorre quando o governo enfrenta críticas por um acordo separado com um banco turco estatal acusado de ajudar o Irã a contornar sanções.
Na sexta-feira, o senador Richard Blumenthal (D-Conn.) enviou cartas urgentes ao Departamento de Justiça (DOJ) e à Rede de Fiscalização de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro (FinCEN) exigindo respostas sobre dois monitores independentes designados à exchange após um acordo de 2023. A empresa pagou US$ 4,3 bilhões em multas por não manter controles adequados de AML. Blumenthal alegou que a exchange levou dois meses para responder às consultas das autoridades sobre financiamento de terrorismo e cinco meses para remover um fornecedor suspeito. Dados internos teriam mostrado contas de risco rotuladas com “Don’t block. Internal accounts.” O senador também está exigindo informações sobre se a exchange enfraqueceu suas políticas de conformidade desde 2025, especialmente em relação a contas ligadas ao Irã.
Separadamente, os senadores Blumenthal, Chuck Schumer e Adam Schiff estão questionando a decisão do DOJ de conceder um acordo de acusação adiada à Turkiye Halk Bankasi (Halkbank), um banco turco estatal acusado de ajudar o Irã a acessar um $20 bilhão fundo clandestino. De acordo com o acordo, o banco vai pagar zero em multas, não admitirá nenhuma irregularidade e não fornecerá compensação às vítimas americanas do terrorismo iraniano. Os senadores questionaram se o presidente Trump pressionou o DOJ para proteger o banco, observando que o presidente turco Recep Tayyip Erdogan teria assegurado ao seu círculo após uma visita à Casa Branca em setembro de 2025 que “o problema do Halkbank já acabou para nós”. O senador Ron Wyden chamou a decisão de “nada menos que incompetência de categoria” dada a atuação militar simultânea do governo com o Irã.
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