CoinExprocessouUS$3,84bilhõesemtransaçõesdecriptomoedasligadasaoIrãdesde2019.

Ações de fiscalização Risco cambial Dados on-chain

2026-06-25 07:13:32

BTC-1,50%

AexchangedecriptomoedasCoinExprocessoumaisdeUS$3,84bilhõesemtransaçõesligadasaentidadesiranianasdesde2019,deacordocomumrelatóriodoWallStreetJournalcitandoaempresadeanálisedeblockchainTRMLabsedadospúblicoson-chain.InvestigadoresrastrearamfundosdecarteirasidentificadascomocontroladaspeloBancoCentraldoIrãatéativosroubadosnohackdaBybitem2025,queoFBIatribuiuahackersnorte-coreanos.EmboraaCoinExnãotenhasidoacusadadeirregularidadesnemenfrentadonovaaçãodeexecuçãodosEUA,asdescobertasdestacamoescrutíniocontínuodasmedidasdecombateàlavagemdedinheiroeconformidadecomsançõesdasexchangesdecriptomoedas,àmedidaqueasautoridadesdosEUAaumentamapressãosobreoecossistemadecriptomoedasdoIrã.##InvestigaçãodoWSJLigaCoinExaTransaçõesRelacionadasaoIrãOWallStreetJournalreportouqueaCoinExsupostamentesetornouumdosprincipaiscanaisusadosporentidadesligadasaoIrãparamovimentarativosdigitaisalémdoalcancedassançõesdosEUA.OrelatóriofocanaatividadedeblockchainenvolvendoduascarteirasdecriptomoedasqueinvestigadoresidentificaramcomosendocontroladaspeloBancoCentraldoIrã.Analistassupostamenterastrearamomovimentodefundosdessascarteiraseencontraramconexõescomcriptomoedasqueforamroubadasduranteohackde2025daexchangedecriptomoedasBybit.InvestigadoressupostamenteseguiramorastrodetransaçõesparatrásapartirdascarteirasdobancocentraliranianoeeventualmenteligaramosfundosaativosroubadosduranteaviolaçãodaBybit.Diz-sequeacriptomoedaroubadapassouporinúmerascarteirasetransaçõesantesdeeventualmentechegaràCoinEx.##FBIAtribuiHackdaBybitaHackersNorte-CoreanosOhackdaBybitéumdosmaioresroubosdecriptomoedasjáregistrados.OFederalBureauofInvestigationdosEUAatribuiuanteriormenteoataqueagruposdehackersnorte-coreanosealegouqueosativosroubadosforamlavadosatravésdeumaextensarededecarteirasantesdeseremconvertidosemBitcoineoutrascriptomoedas.Apósohackdaexchange,investigadoresdeblockchainreportaramqueoprotocolodescentralizadoTHORChainprocessoupertodeUS$3bilhõesemvolumedeswapligadoaosfundosroubados.Aocontráriodosprotocolosdescentralizados,espera-segeralmentequeexchangescentralizadascomoaCoinEximplementemsistemasdeverificaçãodeclientesemonitoramentodetransaçõesprojetadosparadetectaratividadessuspeitas.##TesourodosEUASancionaExchangesdeCriptomoedasIranianasAsautoridadesdosEUAestãoaumentandoapressãosobreoecossistemadecriptomoedasdoIrã.Noiníciodesteano,oTesourodosEUAsancionouquatroexchangesdecriptomoedasiranianas,incluindoaNobitex,comopartedesuacampanhaEconomicFury.Autoridadesalegaramqueessasplataformaspermitiramqueindivíduoseorganizaçõessancionadosacessassemmercadosdeativosdigitaisapesardasrestriçõesfinanceirasexistentes.AempresadeanálisedeblockchainChainalysistambémreportouqueaNobitexéresponsávelporaproximadamentemetadedaatividadedenegociaçãodecriptomoedasdoIrã.##CoinExEnfrentaEscrutínioRegulatórioEmboraaCoinExnãotenhasidoacusadadeirregularidadespelasautoridadesdosEUAnemsubmetidaanovaaçãodeexecução,orelatóriolevantousériasquestõessobreoscontrolesdecombateàlavagemdedinheiroeosprocedimentosdetriagemdesançõesdaexchange.EmboraorelatóriodoWallStreetJournalnãoaleguequeaCoinExtenhafacilitadoconscientementeaevasãodesançõesoulavagemdedinheiro,asdescobertasprovavelmenteatrairãoatençãoregulatória.##PerguntasFrequentes**OqueoWallStreetJournalreportousobreaCoinEx?**OWallStreetJournalreportouqueaCoinExprocessoumaisdeUS$3,84bilhõesemtransaçõesligadasaentidadesiranianasdesde2019,deacordocomaempresadeanálisedeblockchainTRMLabsedadospúblicoson-chain.InvestigadoresrastrearamfundosdecarteirasidentificadascomocontroladaspeloBancoCentraldoIrãatéativosroubadosnohackdaBybitem2025.**QuematribuiuohackdaBybitahackersnorte-coreanos?**OFederalBureauofInvestigationdosEUAatribuiuohackdaBybitde2025agruposdehackersnorte-coreanos.OFBIalegouqueosativosroubadosforamlavadosatravésdeumaextensarededecarteirasantesdeseremconvertidosemBitcoineoutrascriptomoedas.**QuesançõesoTesourodosEUAimpôsàsexchangesdecriptomoedasiranianas?**Noiníciodesteano,oTesourodosEUAsancionouquatroexchangesdecriptomoedasiranianas,incluindoaNobitex,comopartedesuacampanhaEconomicFury.Autoridadesalegaramqueessasplataformaspermitiramqueindivíduoseorganizaçõessancionadosacessassemmercadosdeativosdigitaisapesardasrestriçõesfinanceirasexistentes.

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