A Circle é acusada de se recusar a ajudar as vítimas de golpes a recuperar fundos

A Circle, emissora da stablecoin USDC, é acusada de se recusar a cooperar com esforços de aplicação da lei para ajudar vítimas de golpes a recuperar fundos roubados, segundo um relatório do International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Autoridades policiais não identificadas levantaram alertas sobre casos em que a Circle teria recusado congelar ou recuperar ativos suspeitos de serem produto de golpes. Procuradores de Nova York afirmaram, em uma carta ao Congresso, que a recusa da Circle é motivada financeiramente: ao congelar criptomoedas roubadas, mas não devolvê-las, a Circle continua a auferir juros sobre os fundos subjacentes. As alegações abrangem múltiplas jurisdições nos EUA, incluindo uma recente queixa-crime apresentada por procuradores de Wisconsin e o depoimento de um detetive do condado de Milwaukee que documentou mais de uma dúzia de casos semelhantes no país.

Procuradores de Wisconsin registram queixa-crime contra a Circle

Procuradores estaduais de um condado do sudeste de Wisconsin registraram recentemente uma queixa-crime contra a Circle, alegando que a emissora da stablecoin se recusou a cumprir um mandado que a ordenava a recuperar os ativos roubados de uma vítima de golpe. A Circle respondeu argumentando que a queixa deveria ser arquivada e teria, segundo informações, carimbado o pedido como infundado. A queixa representa um dos desafios legais mais diretos às políticas da Circle de recuperação de ativos para vítimas de fraude.

Detetive de Milwaukee documenta dúzia de casos de não-cooperação

Detetive de polícia do condado de Milwaukee, Scott Simons, testemunhou que presenciou mais de uma dúzia de casos nos Estados Unidos em que a Circle ou recusou um pedido de aplicação da lei para congelar fundos das vítimas, ou em que uma ordem judicial destinada a forçar a Circle a congelar os fundos das vítimas falhou porque foi recebida tarde demais. O depoimento de Simons fornece um padrão multi-jurisdicional de alegada não-cooperação envolvendo diversas agências de aplicação da lei.

Procuradores de Nova York citam motivo financeiro em carta ao Congresso

Procuradores de Nova York afirmaram em uma carta ao Congresso que a Circle não honrou ordens judiciais que buscavam reembolsar vítimas, segundo o relatório do ICIJ. A carta diz: “O motivo da Circle para não ajudar a aplicação da lei fica cristalino: é financeiramente mais vantajoso apenas congelar criptomoeda considerada roubada, mas não devolver o ativo subjacente à aplicação da lei ou a qualquer vítima de fraude, porque a Circle pode continuar a coletar juros por meio do investimento dos fundos subjacentes.” Essa declaração atribui diretamente à alegada recusa da Circle uma justificativa orientada a lucro, ligada à acumulação de juros sobre ativos congelados.

FAQ

O que o relatório do ICIJ acusou a Circle de fazer?

O International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) informou que a Circle, emissora da stablecoin USDC, estaria se recusando a cooperar para ajudar vítimas de golpes a recuperar seus fundos. Autoridades policiais não identificadas levantaram alertas sobre casos em que a Circle se recusou a congelar ou recuperar ativos suspeitos de serem produto de golpes.

Por que procuradores de Nova York dizem que a Circle se recusa a ajudar vítimas de golpes?

Procuradores de Nova York afirmaram, em uma carta ao Congresso, que a recusa da Circle é motivada financeiramente. Ao congelar criptomoeda roubada, mas não devolver o ativo subjacente à aplicação da lei ou a vítimas de fraude, a Circle pode continuar a coletar juros por meio do investimento dos fundos subjacentes.

Quantos casos o detetive de Milwaukee Scott Simons documentou?

O detetive de polícia do condado de Milwaukee, Scott Simons, testemunhou que presenciou mais de uma dúzia de casos nos Estados Unidos em que a Circle ou recusou pedidos da aplicação da lei para congelar fundos das vítimas, ou em que ordens judiciais para congelar fundos falharam porque foram recebidas tarde demais.