Celsius evita prisão; nova tentativa no caso do Tornado Cash se aproxima

O ex-diretor de receitas da Celsius, Roni Cohen-Pavon, recebeu uma pena de tempo cumprido e mais um ano de liberdade supervisionada no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York em 20 de novembro de 2024, segundo a audiência de sentença perante o juiz John Koeltl. Cohen-Pavon, que foi preso em setembro de 2023, se declarou culpado por acusações relacionadas à manipulação do token CEL da Celsius e a fraudes ligadas ao colapso do credor cripto em 2022.

Detalhes da sentença da Celsius

Cohen-Pavon foi inicialmente acusado junto com o ex-CEO Alex Mashinsky em julho de 2023, cerca de um ano depois que a falência da Celsius apagou bilhões de dólares em recursos de clientes. Ele inicialmente declarou-se inocente em quatro acusações criminais, mas depois mudou a declaração e concordou em cooperar com os promotores como parte de um acordo de confissão.

Como parte de sua negociação, Cohen-Pavon concordou em perder mais de US$ 1 milhão e pagar uma multa de US$ 40 mil. Em comparação, Mashinsky recebeu uma pena de prisão de 12 anos após se declarar culpado e foi ordenado a pagar US$ 48 milhões.

Cohen-Pavon, cidadão israelense e residente em Israel, estava fora dos Estados Unidos durante sua audiência de acusação, mas depois retornou para os procedimentos no tribunal. Ele foi liberado mediante fiança de US$ 500 mil em setembro de 2023 e permaneceu sujeito a restrições de viagem durante todo o caso. Antes da sentença, ele entregou uma carta ao tribunal expressando arrependimento e prometendo reconstruir sua vida pessoal e reputação.

Novo julgamento do Tornado Cash: Uma questão jurídica mais ampla

Enquanto os trâmites da Celsius se aproximavam do fim, outro grande caso cripto segue em desenvolvimento no mesmo sistema federal de tribunais de Nova York. Roman Storm, cofundador do mixer cripto Tornado Cash, enfrenta a possibilidade de um novo julgamento depois que jurados em seu julgamento anterior não conseguiram chegar a um veredito unânime em várias acusações, incluindo conspiração para lavagem de dinheiro e violações de sanções. Promotores federais solicitaram um novo julgamento em outubro, mantendo o caso em andamento apesar do impasse parcial.

Diferentemente da acusação da Celsius, que se concentrou em fraude e manipulação de mercado, o caso do Tornado Cash se baseia em uma questão jurídica mais ampla: se desenvolvedores de protocolos descentralizados podem ser responsabilizados criminalmente pela forma como os usuários interagem com software de código aberto.

Storm segue livre mediante fiança de US$ 2 milhões, embora as condições de sua liberação limitem sua viagem a certos estados dos EUA, incluindo Nova York, Califórnia e Washington. Um juiz federal aprovou recentemente um pedido que permite que ele viaje à Califórnia para um evento de formatura da família.

Implicações regulatórias

Os desfechos de ambos os casos podem influenciar como reguladores e tribunais devem abordar negócios de criptomoedas no futuro. O caso da Celsius reforça um padrão frequentemente visto em acusações financeiras, em que executivos que cooperam com investigadores recebem penas mais leves. No entanto, o resultado relativamente brando apesar de perdas de bilhões para clientes provavelmente vai impulsionar novos debates sobre responsabilização no setor cripto.

Ao mesmo tempo, os procedimentos do Tornado Cash podem criar um precedente legal para desenvolvedores que trabalham em ferramentas financeiras descentralizadas e infraestrutura de blockchain voltada à privacidade. Com a possibilidade de um novo julgamento esperada, a causa envolvendo Storm pode se tornar uma das batalhas jurídicas mais acompanhadas na indústria de criptomoedas.