Alex Mashinsky sofre proibição vitalícia da CFTC para negociar nos mercados dos EUA

A CFTC garantiu uma proibição permanente contra o fundador da Celsius, Alex Mashinsky, sob um acordo de consentimento anunciado na quinta-feira. O órgão alegou que Mashinsky e a Celsius se envolveram em um esquema fraudulento que enganou centenas de milhares de clientes sobre a segurança, a rentabilidade e a situação regulatória da plataforma de empréstimos cripto da empresa, que entrou em colapso em 2022. O acordo encerra uma das maiores ações de enforcement da CFTC relacionadas a cripto e marca o primeiro caso da agência envolvendo uma plataforma de empréstimos de ativos digitais, após a Celsius receber aproximadamente US$ 20 bilhões em fundos de clientes.

CFTC Impõe Banimento Permanente de Negociação a Mashinsky

Sob o acordo de consentimento aprovado pelo tribunal, Mashinsky fica permanentemente proibido de negociar commodities, futuros e derivativos nos Estados Unidos e impedido de jamais se registrar na CFTC. O regulador afirmou que a Celsius atraiu bilhões de dólares dos usuários ao se promover como uma plataforma segura e confiável enquanto, supostamente, ocultava os riscos associados às suas operações e estratégias de investimento. Segundo a CFTC, a Celsius fez investimentos arriscados para gerar os retornos que prometeu aos usuários.

Mashinsky Condenado a 12 Anos em Maio de 2025; FTC Proíbe Trabalho com Cripto

Em maio de 2025, Mashinsky foi condenado a 12 anos de prisão depois de se declarar culpado de acusações de fraude com valores mobiliários e commodities ligadas a enganar clientes sobre a condição financeira e as práticas de negócios da Celsius. O credor cripto entrou em colapso durante a baixa do mercado de 2022, o que deixou muitos clientes sem conseguir acessar seus fundos.

No início deste ano, Mashinsky resolveu uma reclamação com a Comissão Federal de Comércio, o que resultou em uma proibição permanente de atuar nos setores de criptomoedas ou serviços financeiros. A ordem da FTC proíbe que ele participe de qualquer negócio envolvendo produtos ou serviços usados para depositar, trocar, investir ou sacar ativos.

Processo Cível da SEC Continua em Andamento

Mashinsky ainda enfrenta um processo cível movido pela US Securities and Exchange Commission. A SEC alega que ele conduziu uma oferta de valores mobiliários não registrada, deturpou as operações e medidas de segurança da Celsius e manipulou o preço do token CEL nativo da plataforma. Os reguladores informaram recentemente a um tribunal federal que as discussões de acordo seguem em andamento, embora nenhum acordo tenha sido alcançado ainda.

Mashinsky Apresenta Apelação Contestando Sentença Criminal

Em um pedido apresentado no fim de maio, Mashinsky pediu ao tribunal que anulasse sua pena de 12 anos de prisão, argumentando que sua representação legal foi ineficaz e que a má conduta do governo contaminou evidências-chave. Ele também afirmou que o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, teria desempenhado um papel na manipulação do preço do token CEL.

FAQ

O que a CFTC proibiu Alex Mashinsky de fazer? A CFTC proibiu permanentemente Mashinsky de negociar commodities, futuros e derivativos nos Estados Unidos e o impediu de jamais se registrar na CFTC sob um acordo de consentimento aprovado pelo tribunal anunciado na quinta-feira.

Por que Alex Mashinsky foi condenado à prisão? Mashinsky foi condenado a 12 anos de prisão em maio de 2025 depois de se declarar culpado de acusações de fraude com valores mobiliários e commodities ligadas a enganar clientes sobre a condição financeira e as práticas de negócios da Celsius.

Quais acusações a SEC tem contra Mashinsky? A SEC alega que Mashinsky conduziu uma oferta de valores mobiliários não registrada, deturpou as operações e medidas de segurança da Celsius e manipulou o preço do token CEL nativo da plataforma. As discussões de acordo seguem em andamento.