Uma coalizão que representa mais de 70 mil profissionais de aplicação da lei dos EUA enviou uma carta em 23 de junho instando autoridades federais a revisar disposições na Lei de Clareza do Mercado de Ativos Digitais (CLARITY Act). A carta, assinada por líderes da Associação Nacional de Promotores Distritais, da Associação Nacional de Procuradores-Assistentes dos EUA, da Associação Internacional de Chefes de Polícia e da Associação Nacional de Xerifes, foi endereçada ao procurador-geral interino Todd Blanche e a Patrick J. Witt, diretor executivo do Conselho de Assessores do Presidente para Ativos Digitais. As organizações argumentaram que a Seção 604 da CLARITY Act poderia criar amplas isenções que enfraquecem a transparência, a responsabilização e as autoridades investigativas existentes usadas em casos envolvendo ativos digitais. A coalizão afirmou que as preocupações decorrem do aumento da presença de ativos digitais em investigações envolvendo tráfico de entorpecentes, fraudes, exploração infantil, ataques de ransomware, evasão de sanções e financiamento do terrorismo. A carta representa uma intervenção no debate contínuo sobre equilibrar a inovação responsável nos mercados de ativos digitais com a capacidade das forças policiais de investigar crimes e proteger a segurança pública.
Coalizão Identifica Preocupações com Isenções na Seção 604
As organizações concentraram suas críticas na Seção 604 da CLARITY Act, alegando que a disposição poderia criar amplas isenções que protegem indivíduos ou entidades envolvidas na facilitação de transações com ativos digitais. A coalizão argumentou que tais isenções poderiam criar lacunas na supervisão e na responsabilização que criminosos sofisticados podem explorar. A carta afirmou que as organizações agradeceram à Administração pelo engajamento com as forças policiais, mas argumentaram que as principais preocupações permanecem sem solução. Em vez de se opor totalmente à legislação, a coalizão concentrou-se em disposições específicas que, segundo eles, precisam ser revisadas.
As organizações escreveram na carta: "As organizações signatárias apoiam a inovação responsável e compartilham o objetivo de garantir que os Estados Unidos continuem sendo líderes globais em tecnologias emergentes e mercados financeiros, mas também acreditamos que inovação e segurança pública não são mutuamente excludentes e podem avançar juntas."
Organizações Pedem Preservação dos Requisitos da Lei de Sigilo Bancário e de PLD/CFT
A coalizão argumentou que nenhuma classe de participante de mercado deveria receber isenção total de registro, exigências de conheça seu cliente (KYC), da Lei de Sigilo Bancário (BSA) ou de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/CFT). As organizações afirmaram que ativos digitais aparecem cada vez mais em investigações envolvendo tráfico de entorpecentes, fraudes, exploração infantil, ataques de ransomware, evasão de sanções, financiamento do terrorismo, crime organizado no varejo e outras formas de atividade criminosa transnacional. As autoridades investigativas e estruturas regulatórias existentes, argumentaram, ajudam os investigadores a identificar suspeitos, seguir rastros financeiros, recuperar produtos ilícitos e devolver ativos às vítimas.
A carta identificou especificamente mixers, tumblers e certos negócios de finanças descentralizadas como categorias que poderiam ser isentadas ou excluídas de obrigações regulatórias, apesar de seu papel potencial na facilitação da movimentação ou ocultação de fundos ilícitos. A coalizão argumentou que a CLARITY Act poderia enfraquecer as salvaguardas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo nas quais os investigadores confiam. Os grupos disseram que o projeto não estabelece um conjunto abrangente de requisitos de conformidade comparáveis aos impostos a outros intermediários financeiros.
As organizações escreveram: "Nenhuma classe de participante de mercado deveria receber isenção total de registro, exigências de conheça seu cliente (KYC), da Lei de Sigilo Bancário (BSA) ou de PLD/CFT."
Coalizão Solicita Engajamento Contínuo em Aperfeiçoamentos da CLARITY Act
As quatro organizações instaram o engajamento contínuo com a Administração, o Congresso e outras partes interessadas para aperfeiçoar a CLARITY Act e desenvolver uma estrutura regulatória que promova inovação responsável, preservando transparência, responsabilização e ferramentas investigativas. A coalizão argumentou que qualquer estrutura regulatória de longo prazo deve preservar transparência, responsabilização e autoridades investigativas, permitindo que a inovação continue. A carta enfatizou que a preocupação não é direcionada a indivíduos que meramente escrevem ou publicam código de software, mas sim a participantes do mercado que poderiam receber amplas isenções de obrigações regulatórias.
FAQ
O que a coalizão de aplicação da lei solicitou na carta de 23 de junho?
A coalizão de mais de 70 mil profissionais de aplicação da lei dos EUA solicitou que autoridades federais revisem disposições da CLARITY Act, especificamente a Seção 604, que, segundo eles, poderia criar amplas isenções que enfraquecem a transparência, a responsabilização e as autoridades investigativas existentes usadas em investigações de crimes com ativos digitais.
Quais organizações assinaram a carta endereçada a autoridades federais?
A carta foi assinada por líderes da Associação Nacional de Promotores Distritais, da Associação Nacional de Procuradores-Assistentes dos EUA, da Associação Internacional de Chefes de Polícia e da Associação Nacional de Xerifes, representando coletivamente promotores, xerifes, chefes de polícia, investigadores criminais, delegados, agentes e outros profissionais de aplicação da lei em todos os Estados Unidos.
Por que a coalizão se opõe a isenções totais na CLARITY Act?
As organizações argumentaram que isenções totais de registro, exigências de conheça seu cliente, da Lei de Sigilo Bancário ou de combate à lavagem de dinheiro poderiam criar lacunas na supervisão e na responsabilização que criminosos sofisticados podem explorar, especialmente à medida que ativos digitais aparecem cada vez mais em investigações envolvendo tráfico de entorpecentes, fraudes, exploração infantil, ataques de ransomware, evasão de sanções e financiamento do terrorismo.
