Plataformas de criptografia legais em Taiwan apenas 8, mas há 30 no estrangeiro! Comissão Reguladora Financeira: duas formas de regular corretoras de moedas estrangeiras

O Parlamento aprova a Lei de Serviços de Ativos Virtuais, que exige que VASPs estrangeiros estabeleçam presença física e reforça a supervisão, com o objetivo de preencher lacunas regulatórias e proteger os investidores.

No dia 23, a Comissão de Finanças do Parlamento realizou uma audiência sobre o projeto de lei de serviços de ativos virtuais, concentrando-se na questão de que as exchanges de criptomoedas estrangeiras permanecem fora do alcance da supervisão por longos períodos. O presidente da Comissão, Peng Jinlong, admitiu que a legislação atual não consegue controlar as exchanges estrangeiras, mas destacou que o projeto de lei já passou pela revisão do Conselho Executivo, foi incluído como prioridade nesta sessão legislativa, e estabelece claramente que os VASPs estrangeiros devem estabelecer presença física por meio da criação de filiais ou agências, não podendo mais usufruir de imunidade.

Apenas 8 VASPs legais em Taiwan, enquanto há até 30 operando clandestinamente no exterior

Segundo o jornal Commercial Times, a deputada do Partido Democrata Progressista, Lin Daihua, apontou uma preocupação atual no mercado de ativos virtuais de Taiwan: atualmente, há apenas 8 provedores de serviços de ativos virtuais (VASP) registrados legalmente no país, enquanto a lista de alertas inclui até 30 operando clandestinamente no exterior.

Ainda mais preocupante é que, de acordo com o ranking global de exchanges de criptomoedas, nenhuma das dez maiores plataformas de serviços de criptomoedas do mundo está legalmente registrada em Taiwan, incluindo a Binance, que detém cerca de 50% do mercado global. Essas plataformas não estão registradas em Taiwan nem constam na lista de alertas.

Lin Daihua afirmou claramente que esses gigantes estrangeiros não estão sob supervisão, como se tivessem uma imunidade legal, enquanto os operadores domésticos, que já passaram por verificação de identidade e registro, não conseguem rastrear a origem dos fundos de exchanges de alto risco no exterior, tornando-se o último ponto de uma rede de lavagem de dinheiro.

Ela também destacou que muitas exchanges de ativos virtuais estão sediadas no exterior, inclusive em jurisdições sem supervisão adequada. Quando a polícia precisa solicitar informações de contas suspeitas ou congelar contas, depende de processos de assistência jurídica internacional, que frequentemente enfrentam atrasos ou respostas negativas, dificultando a investigação de fraudes e lavagem de dinheiro.

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Projeto de lei estabelece duas vias para estabelecimento, VASPs estrangeiros não podem mais evitar

Diante das fortes críticas dos deputados, Peng Jinlong admitiu que a legislação atual sobre exchanges estrangeiras é insuficiente, mas reforçou que o projeto de lei de ativos virtuais já apresenta regras concretas para essa questão. Segundo o artigo 7, inciso 3, os VASPs estrangeiros devem estabelecer presença física em Taiwan por uma das seguintes duas formas:

• Caminho 1: estabelecer uma filial em Taiwan
• Caminho 2: registrar uma nova agência em Taiwan

Peng Jinlong afirmou que o projeto de lei já passou pela revisão do Conselho Executivo e foi incluído como prioridade nesta sessão legislativa, devendo ser enviado ao Parlamento para análise em breve.

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Três pontos principais da lei especial: supervisão de operadores, prevenção de fraudes e roubos, divulgação de riscos

A deputada do Partido Democrata Progressista, Lai Huiyuan, também alertou na audiência que o valor de mercado das dez maiores exchanges globais de ativos virtuais já atingiu 71 trilhões de dólares. Em 2023, cerca de 570 mil taiwaneses possuem criptomoedas, colocando Taiwan na 51ª posição mundial. Ela citou o caso do colapso da FTX, destacando que os investidores taiwaneses foram o sétimo maior grupo de vítimas globalmente, evidenciando a vulnerabilidade de Taiwan devido à falta de políticas de criptomoedas e mecanismos de proteção ao consumidor.

Ela enfatizou que a lei específica de ativos virtuais deve resolver pelo menos três questões centrais: supervisão operacional dos operadores, prevenção de roubos e fraudes, e divulgação de riscos de investimento.

Em resposta, Peng Jinlong afirmou que o foco da lei incluirá a definição clara dos tipos e escopo de VASPs, regulamentação da emissão e gestão de stablecoins, além de prevenir práticas injustas no mercado: “Após a aprovação legislativa, a prevenção à lavagem de dinheiro será elevada a uma operação mais sólida e a uma ordem de mercado mais justa.”

Peng Jinlong também revelou o estado atual do mercado de criptomoedas em Taiwan: “Atualmente, entre 5% e 10% da população possui criptomoedas, e cerca de 1 milhão de contas de exchanges domésticas estão abertas.” Ele admitiu que o mercado ainda está em fase inicial, “não faz muito sentido olhar apenas para rankings globais; o mais importante é acelerar a construção de uma estrutura legal e de fundamentos sólidos.”

19 bancos demonstram interesse, com diretrizes de custódia a serem estabelecidas em seis meses

No que diz respeito ao mecanismo de custódia de ativos virtuais, Peng Jinlong revelou que 19 bancos já demonstraram interesse na gestão de ativos virtuais, sendo que cinco estão em fase de teste, com previsão de conclusão das diretrizes de custódia em seis meses.

Quanto à possibilidade de criar uma seguradora de ativos virtuais similar ao seguro de depósitos, Peng Jinlong afirmou que ainda não há precedentes internacionais, mas há mecanismos de confiança que podem ser considerados, como a criação de fundos específicos para aumentar a confiança dos investidores. No momento, o foco será na separação de ativos de empresas e de clientes, além de regulamentar que carteiras frias e quentes mantenham uma proporção adequada, como uma medida inicial de proteção ao investidor.

• Este artigo foi reproduzido com autorização de: 《Chain News》
• Título original: 《Deter Black Market Numbers! Peng Jinlong: Two Ways to Regulate Foreign Crypto Exchanges, Virtual Asset Service Law as Priority Bill》
• Autor original: Crumax