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A Tether, a empresa por trás da stablecoin mais utilizada do mundo, USDT, revelou que congelou aproximadamente 4,2 bilhões de dólares em tokens ligados a atividades ilícitas suspeitas, sendo a maior parte dessas ações ocorridas nos últimos três anos.
Tether amplia repressão ao uso criminoso de USDT
A Tether afirmou que, nesta semana, auxiliou o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) a congelar quase 61 milhões de dólares em USDT ligados a golpes de “porcificação” — um tipo de fraude em que criminosos constroem relacionamentos pessoais com as vítimas antes de persuadi-las a investir em esquemas falsos de criptomoedas.
Essa última ação elevou o valor total de USDT congelados ligados a atividades ilícitas suspeitas para 4,2 bilhões de dólares. Desse montante, 3,5 bilhões de dólares foram bloqueados desde 2023, disse um porta-voz da Tether à Reuters em comentários por e-mail na noite de quinta-feira.
Leitura relacionada: Senador Lummis repreende Sam Bankman-Fried, dizendo que a Lei CLARITY significaria uma sentença mais longa. No início da semana, o CEO da Tether, Paolo Ardoino, destacou a cooperação recente da empresa com as autoridades americanas:
A cooperação da Tether com o Departamento de Justiça destaca a necessidade de transparência na blockchain para capacitar as forças de segurança a agir rápida e efetivamente contra atividades criminosas.
O executivo acrescentou que a empresa permanece comprometida em apoiar as autoridades na apreensão de ativos ilícitos, na proteção das vítimas e em garantir que o USDT continue a funcionar como uma ferramenta transparente para o comércio global.
A Tether também detalhou várias ações de fiscalização realizadas no último ano, envolvendo coordenação com autoridades nacionais e internacionais.
Prisões pelo DOJ, Brasil, Serviço Secreto
De acordo com a cryptoempresa, em 22 de julho de 2025, o Departamento de Justiça dos EUA acionou uma ação de confisco civil contra a Buy Cash Money e a Money Transfer Company, congelando e reemitindo 1,6 milhão de dólares em USDT supostamente ligados a atividades de financiamento do terrorismo na Faixa de Gaza.
Em junho de 2025, as autoridades brasileiras também reconheceram a ajuda da Tether no bloqueio de 32 milhões de reais brasileiros — aproximadamente 6,2 milhões de dólares — ligados a uma operação de lavagem de dinheiro transfronteiriça conduzida através da Klever Wallet.
Leitura relacionada: Blockchain Association pede ao Congresso que mantenha a BRCA intacta na Lei de Estrutura do Mercado de Criptomoedas. Nesse mesmo mês, a Tether trabalhou com o Departamento de Justiça e a exchange de criptomoedas baseada nas Seychelles, OKX, para apoiar uma ação de confisco civil que busca apreender cerca de 225 milhões de dólares em USDT ligados a esquemas de fraude de porcificação.
Em março do mesmo ano, o Serviço Secreto dos EUA congelou 23 milhões de dólares em USDT da empresa, supostamente associados a transações na Garantex, uma exchange russa sob sanções.
Além disso, em novembro do ano passado, o emissor da stablecoin afirmou que colaborou com a Polícia Real Tailandesa e o Serviço Secreto dos EUA para rastrear e apreender 12 milhões de dólares de uma rede transnacional de golpes.
O gráfico de 1 dia mostra o valor total de mercado de criptomoedas caindo para 2,3 trilhões de dólares nesta sexta-feira. Fonte: TOTAL no TradingView.comImagem em destaque do OpenArt, gráfico do TradingView.com
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