O estudante brilhante da Universidade de Taiwan afirma possuir a qualificação de “operador profissional no exterior”, absorvendo privadamente fundos de conhecidos para operar futuros no exterior. Em pouco mais de um ano, geriu um capital de mais de 55,5 milhões de yuan, mas perdeu tudo, levando seu pai, policial de investigação criminal, a intervir para evitar a cobrança de dívidas por violação de regras.
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O estudante de Taiwan também é audacioso. Recentemente, a Procuradoria de Shilin concluiu um caso de fraude envolvendo operação ilegal de fundos e abuso de poder policial. O réu, um homem de 27 anos, formado pela Universidade de Taiwan, chamado Li, foi acusado de, entre fevereiro de 2022 e abril de 2023, alegar possuir uma “licença de gerente de futuros nos EUA”, apresentando-se como um “operador profissional de futuros no exterior”. Na realidade, nunca obteve a licença de gerente de futuros emitida pela Comissão de Valores Mobiliários, e captava fundos ilegalmente para operar.
Segundo a denúncia, Li focou em conhecidos próximos, usando a justificativa de “ter experiência profissional em operações de futuros de curto prazo no exterior e desempenho destacado” para atrair investidores. Privadamente, recrutou fundos de 6 credores e amigos, incluindo dois credores, Liu e Cao, além de um estudante chamado Luo da Universidade de Taiwan, um supervisor de uma escola de reforço, uma tia chamada Chen, e um amigo apresentado por Liu. Ele forneceu contas bancárias no Cathay United Bank e no China Trust Bank, solicitando transferências de fundos, e depois operava usando sua própria conta de futuros.
Durante o processo de movimentação de fundos, foi acusado de alterar detalhes das transações, criando uma falsa impressão de “lucros contínuos” para os investidores, enquanto, na prática, os investimentos resultaram em perdas. A acusação estima que o fluxo total de fundos ultrapassou 55 milhões de yuan, mas, ao final, não só não houve lucro, como houve uma perda de aproximadamente 8,48 milhões de yuan.
Até outubro de 2023, Li Youjie admitiu que seus investimentos em futuros “já foram completamente perdidos”, e os investidores entraram com ações judiciais, levando à exposição do caso.
A Procuradoria de Shilin processou Li Youjie por violar a “Lei de Negociação de Futuros” e por fraude.
Pai policial “protege” filho e consulta sistema policial para obter dados pessoais
O caso também envolveu o pai do réu. Li Jinshan, pai de Li, foi um sargento sênior na equipe de investigação da delegacia de Wanhua, Taipei. Quando seu filho sofreu perdas nos investimentos e foi perseguido pelos credores, entre outubro e novembro de 2023, ele alegou estar “executando tarefas relacionadas a investigações criminais” e acessou várias vezes o sistema policial para consultar os dados pessoais de Liu e Cao.
Depois, pai e filho se encontraram em um café e em um salão de dança em Zhongshan, Taipei, para discutir o pagamento da dívida. Durante o encontro, Li Jinshan insinuou que tinha informações sobre a origem financeira dos credores. Segundo a sentença, ele chegou a dizer na hora a Liu que “sabe que seu pai é de Keelung e que seu apelido é Ah Fu”, além de fingir conhecer a irmã de Liu, fornecendo com precisão a data de nascimento e o endereço de Liu, dizendo “sei onde você mora”, criando uma vantagem de informação para pressionar.
Antes do caso vir à tona, Li Jinshan soube de uma denúncia contra ele e decidiu se aposentar antecipadamente em 16 de julho de 2024. No entanto, a Corte de Shilin o condenou por três crimes de “uso indevido de cargo para coletar dados pessoais ilegalmente”, com pena de 2 anos de prisão, suspensa por 3 anos, além de uma multa de 200 mil yuan ao tesouro público. Quanto à responsabilidade administrativa, a corte disciplinar o condenou a pagar uma multa de 100 mil yuan.
Investidores devem procurar por operações legais de terceiros, feitas por instituições autorizadas (como fundos de investimento ou consultorias financeiras) que tenham licença de gestão de investimentos concedida pela Comissão de Valores Mobiliários, para garantir uma operação legítima.
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