A IRGC do Irão construiu um pipeline de criptomoedas de bilhões de dólares através do Reino Unido - Coinspeaker

2026-01-11 05:24:07

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Notas principais

A TRM Labs rastreou aproximadamente $1 mil milhões em transações de criptomoedas para a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão.
Foram processadas através de trocas sediadas no Reino Unido, Zedcex e Zedxion, entre 2023–2025.
A maior parte dos fundos movimentados foi em Tether (USDT) na blockchain Tron.

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irão (IRGC) utilizou duas plataformas de criptomoedas registadas no Reino Unido para movimentar aproximadamente $1 mil milhões desde 2023, de acordo com uma nova análise da empresa de forense blockchain TRM Labs.

As trocas, Zedcex e Zedxion, operaram como uma única entidade e processaram fluxos ligados a carteiras sancionadas da IRGC, intermediários offshore e empresas de criptomoedas com sede no Irão.

Como Funcionava a Rede

A TRM afirma ter rastreado a infraestrutura interna das trocas fazendo pequenos depósitos/retiradas e seguindo atividades ligadas a 187 endereços de carteiras designados pelas autoridades israelitas como controlados pela IRGC.

A empresa estima que as transações relacionadas com a IRGC representaram 56% do volume de Zedcex/Zedxion entre 2023–2025. O valor foi maioritariamente enviado em USDT na cadeia Tron, com cerca de $24 milhões em 2023, $619 milhões em 2024 e $410 milhões em 2025.

Reclamações sobre Registo e Conformidade no Reino Unido

Ambas as trocas apresentam-se como plataformas de negociação convencionais com programas de combate à lavagem de dinheiro. No entanto, as suas listas públicas de sanções diferem: a Zedcex lista o Irão como proibido, a Zedxion não.

Nenhuma das plataformas respondeu aos comentários solicitados pelo The Washington Post. O Escritório de Implementação de Sanções Financeiras do Tesouro do Reino Unido também recusou comentar.

O que disseram os investigadores e a indústria

O chefe de política da TRM, Ari Redbord, afirmou que atores ligados ao Irão “parecem estar a testar uma infraestrutura de criptomoedas mais persistente,” não apenas transações pontuais. Um antigo funcionário do Tesouro dos EUA disse ao Washington Post que o $1 mil milhões total em dois anos mostra que os ativos digitais estão a tornar-se um canal para o “sistema bancário sombra” do Irão.

O Post identificou Zedcex/Zedxion como operações relacionadas e relatou uma transferência rastreada de $10 milhões de uma carteira da IRGC para um indivíduo iemenita sancionado em 2021 por financiar os houthis.

Porque Isto é Importante

A IRGC está sob sanções abrangentes dos EUA e do Ocidente há muito tempo, dependendo de empresas de fachada para movimentar dinheiro internacionalmente. As descobertas da TRM sugerem uma mudança na sofisticação, usando plataformas de criptomoedas registadas no Reino Unido como vias duradouras para encaminhar fundos que o sistema bancário tradicional não consegue.

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