FinCEN alerta as Instituições financeiras sobre fraudes em Kiosques de Cripto

A Rede de Controlo da Aplicação de Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (FinCEN) emitiu um aviso a instar as instituições financeiras a estarem atentas a atividades suspeitas relacionadas com quiosques de criptomoeda.

Esses quiosques de moeda virtual conversível (CVC), que permitem aos usuários acessar e transacionar em criptomoeda, oferecem aos consumidores uma maneira simples de comprar cripto, disse o watchdog de lavagem de dinheiro. No entanto, a FinCEN disse que esses estão sendo explorados por criminosos para se envolver em fraude, cibercrime e tráfico de drogas.

A agência apontou para um número crescente de fraudes envolvendo pagamentos feitos através destas máquinas, incluindo suporte técnico falso, impersonificação de serviços ao cliente e fraudes relacionadas com bancos, algumas das quais afetam desproporcionalmente os adultos mais velhos.

“Os criminosos são implacáveis nos seus esforços para roubar dinheiro das vítimas, e aprenderam a explorar tecnologias inovadoras como os quiosques de CVC”, disse a diretora do FinCEN, Andrea Gacki, em um comunicado.

O aviso aponta que os riscos são exacerbados por instituições que não cumprem as suas obrigações ao abrigo da Lei de Sigilo Bancário.

A FinCEN tem rastreado há anos usos ilícitos envolvendo criptomoedas. No ano passado, lançou um relatório dizendo que o bitcoin se tornou um meio de pagamento popular relacionado ao contrabando e à exploração de pessoas. Também analisou transações de criptomoeda potencialmente ligadas ao Hamas.

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