El "regalo" de 2000 ETH: CCTV revela la doble vida del ex director general de la Comisión Reguladora del Mercado de Valores, Yao Qian

Autor: CCTV

Supervisión｜Li Shaofei

Edición｜Shan Jingyu

Revisión｜Meng Xia

Fuente｜CCTV News

El documental temático “Un paso sin detenerse, medio paso sin rendirse”, producido en conjunto por el Departamento de Propaganda de la Comisión Central de Disciplina y Supervisión del Consejo de Estado y la Televisión Central de China (CCTV), se emitió el 14 de enero en el horario de las 8 p.m. en el canal general de CCTV, con el episodio 4 titulado “Tecnología y lucha contra la corrupción”. La plataforma de medios digitales de CCTV también lo difundió simultáneamente.

Además del aislamiento espacial dentro y fuera del país, el aislamiento físico en línea y fuera de línea también se ha convertido en un medio que los corruptos actuales intentan usar para encubrir sus acciones corruptas. El oro, el efectivo, los objetos de valor, estos son los medios comunes en casos tradicionales de corrupción para el intercambio de poder y dinero, pero con la llegada de la era digital, la moneda virtual basada en tecnología blockchain continúa desarrollándose, y la corrupción ha adoptado nuevas formas que deben ser vigiladas.

Estos son las pruebas clave incautadas en un caso de violación de disciplina y leyes por parte de un funcionario de liderazgo. Parecen teléfonos móviles, memorias USB o controles remotos. En realidad, son diferentes modelos de carteras hardware, utilizadas para almacenar y gestionar monedas virtuales. Estas pequeñas “carteras”, que parecen insignificantes, almacenan monedas virtuales cuyo valor total evaluado en yuanes alcanza decenas de millones. Las personas que reciben sobornos de esta manera también han pensado que podrían ser lo suficientemente discretas, confiando en su aparente anonimato.

Yao Qian, ex director de la Oficina de Supervisión Tecnológica de la Comisión Reguladora de Valores de China: La verdad es que, sabiendo que esto es un acto clandestino, ¿cómo puedes hacerlo? Solo que antes pensabas que sería difícil obtener pruebas.

Yao Qian, ex director de la Oficina de Supervisión Tecnológica de la Comisión Reguladora de Valores de China y ex director del Centro de Información, también fue director del Instituto de Moneda Digital del Banco Popular de China. En abril de 2024, fue sometido a investigación y revisión. La Comisión Central de Disciplina y Supervisión, junto con el Grupo de Inspección de la Comisión Reguladora de Valores de China en la ciudad de Shanwei, Guangdong, formaron un equipo especial para gestionar este caso. Desde el principio, el equipo especial realizó un análisis profundo considerando las características de Yao Qian.

Miembro del Grupo de Inspección y Supervisión de la Comisión Central de Disciplina y Supervisión en la Comisión Reguladora de Valores de China, Zou Rong: La supervisión de esta persona requiere crear un perfil. Tiene una larga experiencia en trabajo con monedas digitales, ¿podría también existir un problema de corrupción relacionado con el uso de monedas virtuales para intercambiar poder y dinero? En la práctica de lucha contra la corrupción en los mercados de capitales, los problemas de corrupción de nuevas formas y corrupción encubierta son bastante destacados.

A medida que la investigación avanzaba, la predicción inicial del equipo especial fue confirmada. Algunas de las transacciones de gran volumen de Yao Qian involucraron métodos de corrupción de nuevas formas y encubiertos, incluyendo la aceptación de monedas virtuales. Las monedas virtuales en la red son solo cadenas de números, no están vinculadas a la identidad del poseedor y están completamente aisladas del sistema bancario y de pago. Se pueden comerciar libremente en blockchain, cruzar fronteras sin restricciones geográficas, y son altamente discretas, lo que dificulta mucho la regulación. Sin embargo, el equipo especial se preparó desde el principio, estudiando una gran cantidad de conocimientos especializados, entendiendo en profundidad el mecanismo de funcionamiento de las monedas virtuales y encontrando los puntos clave para la investigación y la revisión.

Zou Rong: La posesión principal de las monedas está controlada mediante claves privadas que gestionan las direcciones en la cadena de bloques. Estas claves privadas son cadenas de caracteres de varias decenas de dígitos, difíciles de recordar, por lo que generalmente se almacenan en una cartera hardware.

Trabajador de la Comisión de Supervisión y Disciplina de Shanwei, Guangdong, Cai Qunting: Para registrar una búsqueda, hay que tener en cuenta dos objetos: primero, si hay una cartera hardware; segundo, si hay notas con palabras clave sin un patrón definido, lo cual es crucial en la búsqueda.

Efectivamente, en un cajón de la oficina de Yao Qian se encontró una cartera hardware. Además, el equipo especial, siguiendo las regulaciones y leyes, utilizó tecnologías de análisis de datos masivos para realizar una inspección exhaustiva de la situación de Yao Qian y encontró indicios relacionados. Aunque la revisión de las cuentas no mostró anomalías evidentes en la cuenta personal de Yao Qian, mediante cruces de datos masivos se descubrió que varias cuentas bancarias abiertas con identidades ajenas en realidad eran “cuentas dobles” controladas por él. Al rastrear las transacciones de grandes sumas en estas cuentas, se encontró una transferencia de 10 millones de yuanes que, tras rastrearla, reveló un hallazgo importante.

Zou Rong: También descubrimos en la fase inicial que Yao Qian había recibido una transferencia de 10 millones de yuanes de fondos sospechosos. Después de realizar varias capas de análisis, confirmamos que provenía de una cuenta de un comerciante de monedas virtuales.

La investigación reveló que poco después de que estos 10 millones de yuanes llegaran a la “cuenta doble” de Yao Qian, se usaron para pagar parte del costo de una villa en Beijing. La villa, valorada en más de 20 millones de yuanes, está registrada a nombre de un familiar de Yao Qian, pero en realidad es de su propiedad, y todos los fondos de compra provinieron de su “cuenta doble”. Además de estos 10 millones, otras dos transacciones importantes sumaron un total de 12 millones de yuanes, también utilizados para pagar la vivienda. La trazabilidad de estos 12 millones también muestra un origen igualmente complejo.

Trabajador de la Comisión de Supervisión y Disciplina de Shanwei, Guangdong, Shi Changping: Él pensaba que, tras varias capas de protección, estaría más aislado. Pero, en sentido contrario, eso también hace que sea más fácil para las autoridades probar y evidenciar los problemas o delitos, con pruebas más completas y sólidas.

El equipo especial atravesó varias “técnicas de camuflaje”, investigando y recopilando pruebas en profundidad, identificando el origen de estos 12 millones de yuanes. Todo proviene de una empresa de servicios de información controlada por el empresario Wang. Se descubrió que Yao Qian, usando su autoridad, ayudó a esa empresa a ofrecer servicios tecnológicos en los sectores de valores y futuros, formando una cadena completa de evidencia de la transferencia de estos fondos.

Wang también reveló que en esta transacción de poder y dinero había un intermediario clave llamado Jiang Guoqing, subordinado de Yao Qian, con quien mantenía una relación muy cercana. El equipo especial tomó medidas de retención contra Jiang Guoqing, y las investigaciones mostraron que participó en casi todas las transacciones de gran volumen de Yao Qian, especialmente cuando Yao Qian aceptaba sobornos en monedas virtuales, en las que Jiang Guoqing también estuvo involucrado.

Persona implicada, Jiang Guoqing: Al principio pensaba que me enviaría los fondos, pero luego reflexioné y tuve miedo de complicaciones, así que configuré una dirección de transferencia intermedia, y luego ellos enviaron las monedas a esa dirección, para después transferirlo a la cartera personal de Yao Qian. Sé que esto es una transferencia de beneficios, y tenía miedo, también sé que está mal.

Jiang Guoqing, tras seguir a Yao Qian, fue transferido al Instituto de Moneda Digital del Banco Popular de China y a la Oficina de Tecnología de la Comisión Reguladora de Valores, siendo una persona en quien Yao Qian confiaba mucho y que también fue un peón en su camino de corrupción. Muchos empresarios que realizaron transacciones de poder y dinero con Yao Qian fueron recomendados o contactados por Jiang Guoqing, quien también se benefició de ello.

En 2018, un empresario del mundo de las criptomonedas, Zhang, solicitó a Jiang Guoqing que ayudara a Yao Qian en un proyecto de financiamiento mediante emisión de tokens de su propia empresa. Yao Qian aceptó la solicitud y contactó a un intercambio de monedas virtuales, ayudando a su empresa a emitir con éxito tokens y a recaudar 20,000 ethers. Luego, Zhang entregó 2,000 ethers a Yao Qian como agradecimiento, valorados en más de 60 millones de yuanes en su pico. La influencia de Yao Qian en estas gestiones se debe, naturalmente, a su posición y autoridad.

Jiang Guoqing: La influencia de Yao Qian en la industria es muy grande, porque ocupa esa posición.

Para fortalecer aún más la cadena de evidencia, el equipo especial, basándose en las características de las monedas virtuales, intentó reconstruir en blockchain toda la cadena de circulación de las monedas virtuales que Yao Qian recibió.

Zou Rong: Las monedas virtuales tienen un carácter oculto, pero también son una espada de doble filo, porque tienen dos caras. Tienen la característica de ser públicas y verificables en toda la red. Es decir, cualquier persona puede consultar en cualquier momento los registros de entrada y salida de monedas virtuales en cualquier dirección de blockchain, lo cual es posible gracias a la descentralización de blockchain, y también implica que son públicas.

El equipo especial utilizó tecnología blockchain para rastrear, desde la dirección de Ether de Zhang en 2018, la circulación de 2000 ethers hasta la dirección de la cartera de Yao Qian, y también rastreó en 2021 la transferencia de 370 ethers desde Yao Qian, por un valor de 10 millones de yuanes. La investigación digital, realizada en conformidad con las regulaciones y leyes, permitió verificar y corroborar todas las pruebas, formando un ciclo completo. Con una cadena de pruebas tan sólida, Yao Qian tuvo que admitir sus hechos de violación de disciplina y ley.

En noviembre de 2024, Yao Qian fue expulsado del Partido y destituido de sus cargos públicos, y fue entregado a las autoridades judiciales para su procesamiento y enjuiciamiento conforme a la ley. La exitosa investigación de este caso ha acumulado experiencia para que las autoridades de disciplina y supervisión combatan la corrupción con monedas virtuales. Aunque las monedas virtuales parecen invisibles e intangibles, una vez que se intenta usarlas en el mundo real, dejan de ser virtuales y inevitablemente “se hacen visibles” en algún lugar. La villa que compró Yao Qian fue la “revelación” que lo expuso, una trampa cuidadosamente diseñada que, al final, no pudo evitar ser penetrada. Cuando Yao Qian fue puesto en retención, la renovación de la villa aún no había terminado, pero ya no pudo vivir allí.

Zou Rong: Las monedas virtuales, si no se convierten en dinero real, no tienen utilidad; son solo cadenas de números. Cuando los activos virtuales se transforman en activos reales, es muy fácil que se expongan.

El uso de monedas virtuales para ocultar ganancias ilícitas es solo una de las formas de nuevas y encubiertas corrupciones. Bajo la presión de la lucha anticorrupción, no importa cuán innovados sean los métodos o cómo cambien las formas, siempre que se mantenga la esencia de la corrupción, que es el intercambio de poder y dinero, y se actúe estrictamente conforme a las regulaciones y leyes, utilizando tecnologías de información como big data, intensificando la detección y el castigo, enriqueciendo las medidas preventivas y correctivas, ninguna forma de corrupción podrá esconderse.