BlockBeats notícia, 20 de fevereiro, o Gabinete do Procurador do Distrito Leste do Texas, nos Estados Unidos, divulgou que um homem chinês de 31 anos, Liao Fei, foi condenado a 40 meses de prisão federal por participar em fraudes de investimento em criptomoedas e lavagem de dinheiro. Liao Fei admitiu a conspiração para lavagem de dinheiro, envolvendo um montante de vários milhões de dólares. O tribunal dos EUA ordenou a confiscação de mais de 2,3 milhões de dólares em fundos e o pagamento de mais de 2,8 milhões de dólares em indemnizações às vítimas.
Liao Fei e os seus cúmplices criaram empresas de fachada e contas bancárias para lavar o dinheiro obtido através de fraudes do tipo “pig butchering”. Este tipo de fraude geralmente envolve criminosos que contactam as vítimas através das redes sociais, estabelecem uma relação de confiança e, posteriormente, as induzem a investir em criptomoedas, levando a que as vítimas não consigam retirar ou recuperar os seus fundos.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Plano de extorsão com Bitcoin torna-se violento à medida que falso carteiro força entrada na casa
Extorsões alegadamente relacionadas com bitcoin tornaram-se violentas em Seattle, pois os procuradores afirmam que um suspeito se passou por um carteiro, entrou à força numa casa e exigiu criptomoedas.
Casal de Seattle aterrorizado numa alegada extorsão por invasão de residência com bitcoin
Esquemas de extorsão que visam ativos digitais como o bitcoin podem
Coinpedia37m atrás
EUA apreendem mais de 61 milhões de USD em USDT relacionados com a fraude “mutilação de porco”
Agentes federais dos EUA apreenderam mais de $61 milhões em USDT ligados a esquemas de "porcaria de porco", onde as vítimas eram atraídas por relacionamentos falsos e promessas de altos retornos em criptomoedas. A Tether cooperou com as autoridades em congelamentos de ativos relacionados a casos de branqueamento de dinheiro e fraude.
TapChiBitcoin3h atrás
Warren Aponta Oferta de Banco de Criptomoedas Ligado a Trump
A senadora Elizabeth Warren está a pressionar os reguladores para bloquearem a carta bancária da World Liberty Financial, ligada a Trump, devido a preocupações sobre propriedade estrangeira e possível corrupção, exigindo a divulgação completa dos principais acionistas numa altura de crescentes tensões na supervisão das criptomoedas.
CryptoFrontNews10h atrás
Apreensão de ativos virtuais pela Administração Tributária, risco de roubo devido a vazamento de segurança
A Administração Tributária revelou informações de segurança durante o processo de apreensão de ativos virtuais, levando a questionamentos sobre o roubo de ativos virtuais. A polícia já recebeu denúncias relacionadas e está a verificar a situação, podendo este incidente impulsionar reformas na proteção e gestão de segurança de ativos virtuais.
TechubNews12h atrás
Centro de Combate a Fraudes DC: Ações contra Criptomoedas, Congelamentos atingem $580M
Congelamentos e apreensões de criptomoedas pelo Strike Force do Centro de Fraudes das redes criminosas do Sudeste Asiático ultrapassaram $580 milhões, de acordo com o Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia.
Numa declaração na quinta-feira, Jeanine Pirro afirmou que a força tinha feito “progresso significativo” em
Decrypt14h atrás
Tether congela 4,2 mil milhões de dólares em USDt ao longo de três anos à medida que a repressão global às criptomoedas se intensifica
Tether congelou 4,2 mil milhões de USDt em três anos, à medida que os reguladores aumentaram a fiscalização sobre crimes relacionados com criptomoedas.
A oferta de USDt caiu 2,7 mil milhões de dólares em dois meses, marcando a maior queda desde 2022.
As autoridades confiaram na Tether para colocar na lista negra carteiras e restringir fundos ligados a fraudes.
Emissor de stablecoin Teth
CryptoNewsLand14h atrás
