FinCEN advierte a las Instituciones financieras sobre las estafas de quioscos de Cripto
La Red para el Control de los Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) ha emitido un aviso instando a las instituciones financieras a estar atentas a actividades sospechosas relacionadas con quioscos de criptomonedas.d
Estos quioscos de moneda virtual convertible (CVC), que permiten a los usuarios acceder y realizar transacciones en criptomonedas, ofrecen a los consumidores una forma sencilla de comprar cripto, dijo el organismo de vigilancia del lavado de dinero. Sin embargo, FinCEN dijo que estos están siendo explotados por criminales para participar en fraude, cibercrimen y tráfico de drogas.
La agencia señaló un número creciente de estafas que involucran pagos realizados a través de estas máquinas, incluyendo soporte técnico falso, suplantación de servicio al cliente y estafas relacionadas con bancos, algunas de las cuales afectan desproporcionadamente a los adultos mayores.
“Los criminales son implacables en sus esfuerzos por robar dinero a las víctimas, y han aprendido a explotar tecnologías innovadoras como los quioscos de CVC”, dijo la Directora de FinCEN, Andrea Gacki, en un comunicado.
El aviso señala que los riesgos se ven agravados por la falta de cumplimiento de las instituciones con sus obligaciones bajo la Ley de Secreto Bancario.
FinCEN ha estado rastreando durante años los usos ilícitos relacionados con las criptomonedas. El año pasado, publicó un informe que decía que el bitcoin se convirtió en un medio de pago popular relacionado con el contrabando y la explotación de personas. También ha analizado transacciones de criptomonedas potencialmente vinculadas a Hamas.
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