暗号資産詐欺ネットワークをめぐりカンボジア上院議員に米制裁；DOJが7億ドル超を差し押さえ

ゲートニュース、4月24日――米国財務省の外国資産管理局 (OFAC) は、カンボジアの上院議員コック・アンおよび、彼の「詐欺施設」ネットワークに関連するほか29人の個人・団体に制裁を科しました。同ネットワークは、偽の暗号資産投資プラットフォームを通じて、アメリカ人を騙していました。協調した取り締まりの一環として、米司法省の「Scam Center（詐欺センター）Strike Force（ストライク・フォース）」は、東南アジアの暗号資産投資詐欺からのマネーロンダリング容疑に関連する $700 million超を差し押さえ、アメリカ人被害者を狙った503のウェブサイトを押収しました。

OFACは、コック・アンがカンボジア国内の詐欺施設を支配しており、カジノや、詐欺目的のために改装されたオフィスパークを拠点に活動していると述べました。制裁は、カンボジアの都市ポイペット――タイ国境近くの都市――で詐欺センターに対して警察が家宅捜索を行ったことに続くものです。そこではアンは以前、事業運営を行っていたとして告発されていました。実業家のリティ・ラクスミーも、このネットワークの一員として制裁対象となりました。

OFACによれば、詐欺犯は友情関係や恋愛関係を装ってアメリカ人を引き込み、正当な投資プラットフォームで高い利回りを提供しているという口実のもとで、暗号資産を送らせることにより説得します。同機関は、こうしたケースの一部では、これらの詐欺を実行する個人自身が人身売買の被害者であり、暴力の脅しのもとで違法行為を強要されている場合があると指摘しました。

DOJの対応には、ビルマ（ミャンマー）にある詐欺施設に関連した中国人2名に対する刑事告発、売買で連れ去られた労働者を勧誘するために使われていた6,000人超のメンバーを抱えるTelegramチャンネルの押収、アメリカの被害者を狙った503の詐欺的な暗号資産投資ウェブサイトの摘発が含まれました。連邦検察官は、ホアン・シンシャンとジャン・ウェン・ジェを、送金詐欺の共謀で起訴しました。国務省は、ビルマのカレン州にあるタイ・チャンの詐欺センターに関連した詐欺スキームから得られた収益の押収につながる情報に対し、最大 $10 millionの報奨金を提供しています。