木曜日にサザーク刑事裁判所で、警察官を装って8人の被害者から奪う手口による400万ポンドの暗号資産詐欺で、3人の男が収監されたとロンドン警視庁（Met）が発表した。Anthony Ikenwe（29）とKevin Nwamma（25）はそれぞれ、詐欺を実行する共謀で6年、マネーロンダリングで5年の判決を受け、いずれも併せて執行（同時並行）となった。一方、Hamza Bashir（23）は、詐欺で3年9か月、マネーロンダリングで3年の判決で、これも併せて執行となった。 この一味は偽の警察ウェブサイトを作成し、被害者に口座情報を共有させるか、警察の安全な口座だと見せた先へ資金を振り替えさせた上で、盗んだ暗号資産を複雑なネットワークを通じて資金洗浄した。警察は被害者に結びつく約100万ポンドを回収しており、資産の追跡を継続している。Metの暗号資産チームの声明によれば、この事件は暗号資産保有者を狙うなりすまし詐欺のより広範な傾向を示している。
英国の400万ポンド詐欺計画で3人に実刑判決
3人は8人の被害者に電話し、警察官だと名乗っていたとMetは声明で述べた。暗号資産が危険だと警告し、口座情報を共有させるか、警察の安全な口座だと信じ込ませた先に資金を移動させたという。集団は説得力のある偽の警察ウェブサイトを構築しており、コインは直ちに盗まれ、複雑な資金洗浄ネットワークを通じて流された。
IkenweとNwammaは4月に有罪を認めたが、Bashirは関与を否認して裁判に臨み、提示された大量の証拠が示された8日目に答えを変更した。事件は2025年1月に被害者が名乗り出たことから始まった。
警察が100万ポンドを回収し、高級品を押収
11月、警察官はロンドンとエセックスの7つの住所に踏み込み、3人を逮捕するとともに、高級品、暗号資産、携帯電話40台を押収した。警察は被害者に結びつく約100万ポンドを回収した。捜索で押収された高級品の価値は2万6000ポンド超だった。
警察は、Ikenweが管理するウォレットに結びつく暗号資産で100万ポンド超を特定し、Nwammaの高級運転手ビジネスに関連する銀行口座に流れ込む盗難資金を追跡した。Metは、共謀に関連する他の人物を特定し、被害者のために資産を取り戻すため、英国および国際パートナーと引き続き協力していると述べた。
Metの暗号資産チームは、データ駆動型のアプローチを用いた──ブロックチェーンの取引、取引所の記録、通信、金融記録、インターネット接続事業者のデータをつなぎ合わせ、当初は別々の犯罪に見えたものを、複数のプラットフォームと管轄区域で稼働する1つの組織的ネットワークとして結び付けたという。
一味は盗んだ資金を車や海外旅行に費消
捜査官は、男たちが身の丈を大きく超えて暮らしていることを突き止めた。ある男は年間の記録所得がわずか444ポンドだったが、それでも一味は暗号資産で約6万ポンドの車を購入し、ドバイの貸金庫に現金約50万ポンドを保管し、タイ、東京、パリ、ミコノス、モルディブ、セーシェルで休暇を取っていた。
彼らはHarrods、Hermès、Louis Vuittonで買い物をし、Metによれば、日常的に暗号資産をプリペイドの支払いカードに変換していた。
なりすまし詐欺が世界の暗号資産保有者を標的に
警察を装う行為は、暗号資産犯罪における反復的な手口となっている。Metの事件に最も近い例は昨年で、英国警察を装った詐欺犯が、被害者のハードウェアウォレットからビットコイン280万ドルを盗んだ。米国では、デンバー警察を装った詐欺師が女性に、陪審員としての出廷を見逃したのだと信じ込ませ、その後、偽の令状を解消するためだとして現金をビットコインATMに投入させた──FBIが「高齢のアメリカ人が最も被害を受けた」と述べる、なりすまし詐欺の一連の波の一つだ。
偽の警察官は現地で顔を出すこともある。フランスでは、強盗が警察の服装でナイフを突き付けて夫婦を脅し、100万ドルのビットコイン強盗を行った。ウクライナでは、警官を装った男たちが、ある起業家からテザー25万ドルを脅し取ったとして逮捕された。
部隊の暗号資産チームの刑事監察官Geoff Donoghueは、「これは、計算された操作者の一団に対する非常に複雑な捜査だった。警察官になりすまして被害者の信頼を悪用したのだ」と述べ、さらに「犯罪者は誤解のないようにすべきだ──治安維持は技術とともに進化している」と付け加えた。
よくある質問
英国の暗号資産詐欺で3人はどんな判決を受けましたか？
Anthony Ikenwe（29）とKevin Nwamma（25）はそれぞれ、詐欺を実行する共謀で6年、マネーロンダリングで5年の判決を受け、いずれも併せて執行となった。Hamza Bashir（23）は、詐欺で3年9か月、マネーロンダリングで3年の判決で、これも併せて執行となった。3人はいずれも木曜日にサザーク刑事裁判所で判決を受けた。
警察はこの詐欺計画からどれくらいの暗号資産を回収しましたか？
警察は、盗まれた総額400万ポンドのうち、被害者に結びつく約100万ポンドを回収した。警察官は2万6000ポンド超の価値がある高級品、携帯電話40台を押収し、Ikenweが管理するウォレットに結びつく暗号資産で100万ポンド超を追跡した。Metは、被害者のために追加の資産を取り戻すため、英国および国際パートナーと引き続き協力していると述べた。
