台湾の士林区裁判所は、暗号資産取引所BitShineの首謀者である史氏に対し、被害者1,500人超の総額3,900万ドルをだまし取ったとして懲役22年を言い渡した。史氏は、かつて金融監督委員会（FSC）に登録されていたBitShineの名目のもとで犯罪組織を運営し、詐欺やマネーロンダリングなどの不正行為を隠蔽していた。今回の判決は、台湾が暗号資産分野の監督を強化する中で出されたもので、今月上旬に立法府が、暗号資産の取引プラットフォームおよびステーブルコイン発行者のための規制枠組みを定める法律を可決した。
士林区裁判所、詐欺とマネロンで史氏に22年の実刑
半官公的機関である中央通信社の木曜報道によれば、士林区裁判所は、被告で苗字が史氏である人物に対し、違法にバーチャルアセットのサービスを提供し、詐欺とマネーロンダリングを主導したとして懲役22年を言い渡した。検察側は、史氏が犯罪組織を率い、詐欺グループや、台湾の3大組織犯罪グループの1つである銃同盟（Thento Union）に関連する幇組織と協力して、被害者の現金をUSDTの購入に回し、その後資金を海外へ移したと述べた。
2024年1月から2025年4月の間に、検察は、当該グループが2.3十億台湾ドル（7,100万ドル）超をマネーロンダリングしたと見積もっており、報道によれば特定された被害者1,539人が1.27十億台湾ドル（3,900万ドル）超を失ったという。2025年8月、当局は史氏を含む14人の容疑者を起訴し、史氏に対して25年の懲役刑を求めた。
BitShineの一味はコンプライアンス担当者を使ってKYC手順を設計
地元紙UDNは、史氏が気づかぬままのコンプライアンス担当者を雇い、取引所の「顧客を知る（KYC）」手順を作らせ、プラットフォームを正当なものに見せかけようとしたと報じた。しかしその後、史氏は仲介役を使って詐欺グループのメンバーに、KYCの質問への回答方法を指導し、被害者が検証プロセスを完了して暗号資産を購入できるようにした。検察側によれば、BitShineはかつてFSCに登録されており、史氏はそれを不正行為の隠蔽に利用したという。
台湾、暗号資産法を可決し規制枠組みを整備
今月上旬、台湾の立法府は、暗号資産業界の規制枠組みを定める法律を可決し、暗号資産取引プラットフォームおよびステーブルコイン発行者に関するルールも盛り込んだ。法律のもとでは、バーチャルアセット・サービス提供者は、運営を始める前にFSCの承認を得る必要がある。また、サイバーセキュリティ、顧客資産の分別管理、内部統制に関するより厳格な要件も導入される。
よくある質問
台湾の士林区裁判所は史氏に何年の刑を言い渡したのか？
台湾の士林区裁判所は、暗号資産取引所BitShineの首謀者である史氏に対し、違法にバーチャルアセットのサービスを提供し、詐欺とマネーロンダリングを主導したとして懲役22年を言い渡した。検察側によれば、史氏は2024年1月から2025年4月までの間に、台湾ドル1.27十億（3,900万ドル）相当で1,500人超の被害者をだましたという。
BitShineの一味はどのように資金をマネロンしたのか？
検察側は、BitShineの一味が詐欺グループや、銃同盟（Thento Union）に関連する幇組織と協力して、被害者の現金をUSDTの購入に回し、その後資金を海外へ移したと述べた。2024年1月から2025年4月の間に、当該グループは2.3十億台湾ドル（7,100万ドル）超をマネーロンダリングし、特定された被害者1,539人が1.27十億台湾ドル（3,900万ドル）超を失ったという。
台湾の新しい暗号資産法は何を求めているのか？
台湾の立法府は、今月上旬に、暗号資産取引プラットフォームおよびステーブルコイン発行者のための規制枠組みを定める法律を可決した。同法のもとでは、バーチャルアセット・サービス提供者は、運営を始める前に金融監督委員会から承認を得る必要がある。さらに、サイバーセキュリティ、顧客資産の分別管理、内部統制に関するより厳格な要件も導入される。
