スワン・ビットコイン、崩壊前にプライム・トラストから内部者による出金があったとして告発される

スワン・ビットコインは、2023年に暗号カストディアンが破綻する前、プライム・トラストから約10億米ドルのデジタル資産を引き出したとする疑惑をめぐり、デラウェア州で破産訴訟に直面している。Prime Core Technologiesの破産手続きに関連する回収の取り組みを担当しているPCT Litigation Trustが、デラウェア州連邦破産裁判所に訴状を提出した。裁判所への提出書類によれば、スワンはプライム・トラストの財務状況が悪化していることに関する機密情報にアクセスでき、その知識を使って破産手続きが始まる前に資金を除去（引き出し）したとされており、他のほとんどのプライム・トラスト利用者は大きな損失を被ったという。

容疑：インサイダー知識とコミュニケーション

この訴訟は、スワンがプライム・トラストの財務トラブルに関する機密情報へのアクセスによって利益を得たと主張している。裁判記録では、スワンにも内密に助言していたプライム・トラストの上級幹部が、ネバダ州の規制当局が介入する直前に暗号化メッセージを用いてスワンCEOコーリー・クリップステンと連絡を取ったとされている。提出書類では、これらのメッセージはスワンの引き出しに至るまでの期間中、24時間後に自動的に削除されるよう設定されていたと述べている。

回収対象として特定された資産

訴訟執行の信託（リティゲーション・トラスト）は、債権者への再配分のために相当規模の保有資産を取り戻そうとしている。訴訟で特定された資産には、約11,994 BTC（約9億3800万米ドル、AU$1.31 billion）が含まれ、加えて現金として約2,466万米ドル（AU$34.52 million）、ステーブルコインとして約500万米ドル（AU$7 million）、さらに91,144 XRP（約129,484米ドル、AU$181,278）が含まれる。

Prime Trustの規制による停止と破産

Prime Trustは、顧客の義務を履行できないという主張のもと、2か月後に破産を申請する前の2023年6月にネバダ州の規制当局によって停止させられた。