The Blockによると、ソウル警察は、2024年2月から2025年4月までの暗号資産取引を通じてカンボジアの犯罪組織のためにマネーロンダリングを行ったとして、23人の容疑者を逮捕した。 このグループは、USDTを購入して国内および国際の暗号資産取引所でそれを取引することで、違法資金およそ1,110万ドルを送金した。 この作戦には約11,300口座が関与しており、被害総額がおよそ1,700万ドルにのぼるおよそ265件のフィッシングおよび投資詐欺事件とつながっていた。 当局は別途、USDTを介して観光客や知人に違法な通貨両替サービスを提供したとして、さらに33人の個人を逮捕した。
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