サウスダコタ州スーフォールズ在住のベンジャミン・ポール・ワイナーは、米サウスダコタ州連邦検察官事務所により、ワイヤー・フロード（通信詐欺）、マネーロンダリング（資金洗浄）、銀行詐欺、ならびに加重（強化）された身元詐称（identity theft）で起訴された。連邦検察側は、ワイナーが暗号資産への投資スキームを運営し、その結果として投資家に約2,000万ドルの損失を与えたと主張している。当局によれば、ワイナーは、被害者に対し、自身が支配する会社へ金銭およびデジタル通貨を投資させるため、虚偽の説明や詐欺的な表示を用いたという。その後、資金を金融機関や暗号資産取引所を通して移動させ、資金の出所と行き先を隠したとされる。これらの告訴は、サウスダコタ州およびミネソタ州で多数の被害者に影響したスキームに関する捜査の結果である。
ワイナーは複数の組織を使って詐欺スキームを実行したとされる
当局によると、ワイナーは、Benaiah Capital LLC、Benaiah Holdings、Benaiah Digital Fixed Income LP、Benaiah Digital LP、Benaiah Management Company、Benaiah Enterprises、Aslan Management, LLC、およびRunway Four10など、複数の組織を通じて、問題とされる詐欺および資金洗浄のスキームを運営していた。検察側は、ワイナーが投資家の資金をこれらの組織および暗号資産取引所を通じて移し、金銭の出所、支配、行き先を隠したと主張している。このスキームは、地域全体で多数の被害者に影響し、サウスダコタ州やミネソタ州の個人も含まれていた。
検察は、ポンジー型の運用と個人支出を主張
連邦検察側によれば、ワイナーはスキームの収益を使って詐欺を隠蔽し、個人的な経費を支払ったとされる。当局の主張では、投資家の資金が尽きかけた場合、または投資家が返金を求めた場合、ワイナーは新たな投資家を探し、新しい資金を使って以前の投資家への支払いを行い、さらに自身への支出を続けたという。検察側は、このパターンはポンジー型の運用と一致しているとしている。
ワイナーは2025年4月に偽造書類で100万ドルのクレジットラインを取得したとされる
2025年4月、ワイナーは、サウスダコタ州スーフォールズの金融機関から、偽造された書類や情報、通信文を銀行に提出することで、100万ドルのクレジットラインを取得したとされる。当局によれば、ワイナーはクレジットラインを確保するため、別の人物の個人を特定できる情報（PII）も本人の許可なく使用したという。この事案は、銀行詐欺および加重された身元詐称の告訴の一部を構成する。
ワイナーは29件の起訴に直面、禁錮の可能性は数十年
ワイナーは、ワイヤー・フロード、マネーロンダリング、銀行詐欺、加重された身元詐称について、全29件で起訴されている。有罪となれば、米サウスダコタ州連邦検察官事務所によれば、数十年の禁錮および100万ドル超の罰金に直面する。
よくある質問
ベンジャミン・ポール・ワイナーは、申し立てによれば何をしたのですか？
連邦検察側は、ワイナーが暗号資産への投資スキームを運営し、その結果として約2,000万ドルの損失が生じたと主張している。当局によれば、ワイナーは虚偽の説明を用いて、被害者に対し、自身が支配する会社へ金銭およびデジタル通貨を投資させ、その後、資金を金融機関および暗号資産取引所を通じて移動させ、資金の出所と行き先を隠したとされる。
ワイナーは詐欺スキームでどの組織を使ったとされますか？
当局によると、ワイナーは問題とされる詐欺および資金洗浄のスキームを実行するために、Benaiah Capital LLC、Benaiah Holdings、Benaiah Digital Fixed Income LP、Benaiah Digital LP、Benaiah Management Company、Benaiah Enterprises、Aslan Management, LLC、およびRunway Four10など、複数の組織を使用したという。
ワイナーはいかなる罪で起訴されていますか？
ワイナーは、全29件で起訴されており、ワイヤー・フロード、マネーロンダリング、銀行詐欺、加重された身元詐称が含まれる。有罪となれば、数十年の禁錮および100万ドル超の罰金に直面する。
