SECは、$22M の暗号資産マイニング詐欺の疑いで、マイニングの自動化を訴えた。

米国証券取引委員会（SEC）は、暗号資産マイニング投資事業「Mining Automatic」およびその創業者ザン・シャイフ（Zan Shaikh）を提訴し、両名が2023年6月から2025年5月の間に380人超の投資家から2,200万ドルを調達した一方で、資金の約13%しか実際のマイニング業務に費やしていなかったと主張した。SECは、投資家の資金はその代わりにマーケティング、個人的経費、無関係な事業に使われたとし、同事業はマイニングから約110万ドルを生み出した一方で、投資家には約180万ドルを「リターン」として支払ったとした。訴状では、Mining Automaticはマサチューセッツ州を拠点とするBright Vision Distribution LLCによって運営されており、暗号資産のマイニングにより保証された毎月のリターンを約束していたが、広告された支払いを生み出せない業態を運営していたと述べている。

Mining Automaticは、投資家の資金を振り向け先を誤りながら広告に700万ドルを費やした

SECの訴状によれば、Mining Automaticは新たな投資家を呼び込むために、広告に約700万ドルを費やした。SECは、マイニング収益と投資家への支払いの不足分は、一部の支払いが他の投資家の資金で賄われていたことを意味すると主張し、そのスキームには「ポンジ・スキームのいくつかの特徴」があったとした。シャイフは投資家の資金を不動産、車両、娯楽、ならびに自身の個人口座への送金に使ったとされる。Mining Automaticは2025年3月までに投資家への支払いを停止し、SECは誰も当初の投資を回収できていないとした。訴状によれば、元本で未払いの金額は2,000万ドル超のままだ。

Mining Automaticに対するSECの訴状。出典：SEC

SECはシャイフに対する没収命令および永久差止命令を求める

本件では、SECが没収（disgorgement）、民事制裁金、ならびに永久差止命令を求めている。同機関はさらに、シャイフが証券を売却すること、または公開会社の役員もしくは取締役を務めることを禁じる命令も求めた。

SECはデジタル資産を優先する2026-2030年の戦略計画を公表

同訴訟は、SECが委員長ポール・アトキンス（Paul Atkins）の下で、デジタル資産に関するより明確なルールの整備を強調する度合いを高めている中で提起された。6月、同機関は2026-2030年の戦略計画を公表し、長期的な優先事項としてブロックチェーン技術、トークン化、ならびに暗号市場のインフラを挙げつつ、投資家保護という同委員会の使命を再確認した。SECは7月、その方針を2026年のルール制定（rulemaking）アジェンダでさらに拡張し、暗号資産ブローカー・ディーラー、全国の証券取引所および代替取引システムで取引されるデジタル資産、ならびに特定のデジタル資産オファリングに対する潜在的な免除やセーフハーバーに関する新たな規則を提案した。この規制強化は、米国における暗号資産の監督を再構築する動きが議会側で進められていることとも時期が重なっている。具体的には、デジタル・アセット・マーケット・クライアリティ法（Digital Asset Market Clarity Act）が成立すれば、SECと米商品先物取引委員会（CFTC）のそれぞれの役割を明確にすることになる。法案は、議員が8月の休会に入る前に、重要な上院での採決にかけられる見通しだ。

よくある質問

SECは、Mining Automaticが投資家の資金で何をしたと主張したのですか？ SECは、Mining Automaticが2023年6月から2025年5月の間に380人超の投資家から2,200万ドルを調達した一方で、マイニング業務に費やしたのは約13%にすぎなかったと主張した。訴状では、投資家の資金がマーケティング、個人的経費、無関係な事業に使われ、広告に費やされたのは約700万ドルであり、資金の一部がシャイフの不動産、車両、娯楽などへの個人的な用途に流用されたと述べている。

Mining Automaticは、実際の暗号資産マイニングからどれくらいの金額を生み出しましたか？ SECの訴状によれば、Mining Automaticはマイニング業務から約110万ドルを生み出した一方で、「リターン」として投資家に約180万ドルを支払っていた。SECは、この不足分により、一部の支払いが他の投資家の資金で賄われていたことを意味し、そのスキームには「ポンジ・スキームのいくつかの特徴」があったと主張した。