ロイター通信：イランのNobitexが23億ドル超を制裁回避、TronとBNB Chainが主要な経路に

ロイター通信は5月19日付で、オンチェーン分析企業Arkhamのデータを引用して報じた。2023年以降、イラン最大の暗号資産取引所NobitexはTronネットワークを通じて約20億ドル、BNB Chainを通じて少なくとも3.17億ドルを処理し、合計で23億ドル超となった。Tronおよびバイナンス創業者はいずれも、トランプ家の企業WLFIの重要な支援者だとされている。

確認されたオンチェーン取引データ（Arkhamデータに基づく）

全体規模（2023年以降）：

Tronネットワーク：約20億ドル

BNB Chain：少なくとも3.17億ドル

合計：少なくとも23億ドル

戦後データ（2026年2月以降）：

BNB Chain：約2,260万ドル

Tron：約55万ドル

過去データ（2018-2022年）：ロイター通信はこれまで、Nobitexとバイナンスの間で約78億ドルの暗号資産の流動があったと報じており、その大部分はTronベースの資産だった。アナリストは、Nobitexが規制を逃れるために頻繁にウォレットアドレスを変更しているため、実際の総額は上記の数字を大きく上回る可能性があると指摘している。

関係者が確認した公式な見解

World Liberty Financial（WLFI）：Nobitexとは一切関係なく、米国の法律を遵守している。

バイナンスおよびBNB Chain：BNB Chainは分散型のパブリック・ブロックチェーンであり、バイナンスはそのネットワークを運営せず、また制御もしない。

Tron（波場）：すべてのユーザー取引を直接監視することはできず、制裁対象の資金流入を阻止するため、関係当局と連携している。

ホワイトハウス報道官：トランプの事業に利益相反があることを否定している。

制裁の背景：Nobitexとイランの制裁対象機関との確認された関連

ロイター通信はこれまで、Nobitexがイランの制裁を回避する目的で広く利用されていることを確認した。これに関与する制裁対象の実体には、イラン中央銀行およびイスラム革命防衛隊（IRGC）が含まれており、両機関はいずれも西側による制裁を受けている。ロイター通信は、サン・ユーチェン（孙宇晨）とチャン・ペン（趙長鵬）がWLFIと関わっていること、ならびに上記のブロックチェーンがNobitexへの送金に対し継続的なサービスを提供していることにより、構造的な矛盾が生じていると指摘した。すなわち、米国政府がイランの機関に制裁を科している一方で、トランプの商業的な盟友に関連するブロックチェーンのネットワークが、イランの金融システムに結びつく暗号資産の流動をなおも促進しているという点である。

よくある質問

Nobitexはなぜ大量にTronを使用し、他のブロックチェーンではないのか？

Tronの取引手数料は非常に低く、確認速度も速い。さらに、Tron上で発行された大量のUSDTがあるため、制裁回避の取引で一般的な手段になっている。Arkhamのデータによれば、Nobitexの総額23億ドルのうち20億ドル（約87%）がTron経由で完了しており、BNB Chainの比率を大きく上回っている。

トランプ家は、そのためにイランの制裁回避問題に直接関与しているのか？

ロイター通信は、トランプ家がNobitexがTronまたはBNB Chainを使用していることを知っていたことを示す証拠はないと明確に述べている。WLFIもNobitexとは関係がないとしている。今回の報道が明らかにしたのは、トランプの商業的盟友（サン・ユーチェンおよび趙長鵬）がWLFIにおける支持者としての立場にあることと、それによって作成／支援されたブロックチェーンがイランの制裁回避主体に使用されていることとの間にある構造的な関係であって、個人が知っていた、または直接参加していたということではない。

イラン中央銀行とIRGCは、Nobitexを通じてどのように暗号資産を利用しているのか？

ロイター通信のこれまでの報道によれば、Nobitexはイラン中央銀行およびIRGCに関連するユーザーの取引を扱っていた。両機関はいずれも西側の制裁対象であり、つまり、国際金融システムへのアクセスが可能になるような取引を許せば、それが制裁違反に該当する可能性を意味する。