オハイオ州の男性、$10M ビットコインのポンジ詐欺で懲役9年を宣告される

オハイオ州ニュ－オールバニー出身の31歳のラトナキショア・ギリは、金額1000万ドルの暗号資産ポンジ詐欺を運営したとして、連邦刑務所で9年間の懲役を言い渡された。ギリは2024年10月にワイヤ詐欺1件について有罪を認め、さらに3年間の保護観察を受けた。この仕組みは、ビットコインのデリバティブ取引で確実な収益が得られると虚偽の約束をする一方で、新たな被害者から集めた資金を使って先行する投資家に支払うというもので、ポンジ詐欺の典型的な手口だった。

## 仕組みの機構と詐欺の戦術

ギリの運営は欺きにより成り立っていた。約束どおりに資金を投資するのではなく、新規参加者から集めた資金を先の投資家へのリターンの支払いに流用し、正当な取引による利益が出ているように見せかけた。成功しているという偽の印象を強めるために、ギリは自らを裕福な投資家だと見せ、2台のランボルギーニ、テスラ、アウディR8、高級腕時計のコレクションを披露し、さらにプライベートジェットのフライトや高級バケーションレンタルの手配まで行っていた。

## 有罪答弁後も続いた詐欺

注目すべきは、ギリの犯罪活動が2024年10月の有罪答弁後に止まらなかったことだ。判決を待つ間の保釈中に、彼は新しい暗号資産投資家からも資金を募り続け、連邦検察官が判決公判の準備を進めている最中でも、新たな被害者にさらなる被害を与えた。

## 暗号資産詐欺の取締りをめぐるより広い背景

ギリの量刑は、暗号資産詐欺に対する連邦当局の取り締まりが強化されていることを反映している。FBIによると、2025年に米国では暗号資産関連の犯罪で110億ドル超が失われ、前年から22%増加した。

その他の最近の取締りとしては、HashFlareのポンジ詐欺（5億7700万ドル）への関与により、エストニア国籍の2人に対して禁錮16か月の判決が下された。2月には暗号資産投資会社Goliath Venturesの前CEOが、3億2800万ドルを集めたポンジ詐欺を運営していたとの申し立てを受け、連邦のワイヤ詐欺およびマネーロンダリングの容疑で逮捕された。その事件はその後、金融大手のJPMorgan Chaseを巻き込み、一か月後に、申し立てられた仕組みを見抜いて止められなかったとして提訴された。