資産回収庁（ARA）の裁判所提出書類によると、ケニアの捜査当局は、Binance口座に保有されているUSDTのうち751,853ドルを凍結し、さらに2人の居住者に関連するとされる疑いのある232万ドルのマネーロンダリング計画に結び付く現金の総額が少なくとも888,030ドルにのぼることを確認した。2022年10月に開始されたこの捜査では、資金の出所を隠すことを目的とした国際送金サービス、ペーパーカンパニー、暗号資産取引所を組み合わせた多層的な仕組みが明らかになった。裁判書類によれば、規制当局の検知を回避するために、ケニアの国境を越えた報告の閾値である10,000ドルをわずかに下回る形で、意図的に57件の銀行振込が手配されていた。2026年5月、ARAは捜査が継続する中で、国際的な金融記録を取得するために米国政府に対し相互法的支援を要請した。
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