米国の裁判事例の証拠によると、ブロックチェーン分析により、名古屋（日本）で活動していた中国のフェンタニル密輸組織「Hubei Amarvel Biotech（フベイ・アマーベル・バイオテック）」に関連する4つの暗号資産ウォレットが明らかになった。2025年に同社の幹部は投獄されたが、捜査当局が、ネットワークがデジタル資産を使って、メキシコの麻薬カルテルからフェンタニル前駆物質の薬品原料に対する支払いを受け、さらに資金を国際的に移動していたことを突き止めた。今回の調査結果は、世界のフェンタニル密輸ルートにおける日本の「経由地」としての役割への監視を一段と強めており、ウォレットには、米国が制裁する団体が関与した120件超の取引や、金融詐欺の疑いのある活動とのつながりが示されている。
ブロックチェーン分析がAmarvelの4つのウォレットを解明
4つのデジタルウォレットは、Hubei Amarvel Biotechに対する米国の訴訟で用いられた裁判所の証拠に基づいて特定された。同社が名古屋で活動しており、そこではメキシコの麻薬カルテルや、フェンタニル前駆物質の化学原料を購入するその他の顧客から暗号資産の支払いを受けていたと、捜査当局は判断した。分析によれば、当該事業ではデジタル資産を使って資金を社内外に移動することも行われていた。
特定されたTronウォレットの1つは、詐欺の暗号資産トークンを含む送金を通じて、金融詐欺の疑いにつながることが示されていた。捜査当局は、当該事業と、日本のインターネットドメイン、オンラインの別名、そして中国の河北省に関連する事業とのつながりを突き止めた。記録によれば、Amarvelは2022年9月に名古屋で拠点を設立した。
捜査当局が120件超の取引を制裁対象組織に追跡
ブロックチェーンの記録を用いて捜査当局は、同社が2022年9月に名古屋拠点を設立した後の、Amarvelの4つのウォレットに関する取引を分析した。その結果、米国当局が制裁する組織との間で120件超の暗号資産のやり取りが確認され、当該事業がより大きな犯罪ネットワークと結びついていたことを示している。
捜査では、制裁対象の中国人国家「Xia Fengbing（シャー・フォンビン）」に関わる暗号資産の送金が追跡された。独立したブロックチェーンの専門家は、長期間にわたり共通の目的地ウォレットへ資金が繰り返し移されていたことが、当事者間の金融関係を示す証拠になると結論づけた。当局は組織の調査を継続している。一方、専門家は、日本は中国に近い立地と金融システムによって、犯罪収益のマネーロンダリングの「回廊」になり得ると述べた。
よくある質問
ブロックチェーン分析はHubei Amarvel Biotechについて何を明らかにしましたか？
ブロックチェーン分析により、名古屋（日本）で活動していた中国のフェンタニル密輸組織「Hubei Amarvel Biotech（フベイ・アマーベル・バイオテック）」に関連する4つの暗号資産ウォレットが明らかになった。これらのウォレットは、同社がフェンタニル前駆物質に対してメキシコの麻薬カルテルから暗号資産による支払いを受け取り、さらに米国が制裁する団体との間で120件超の取引を行っていたことを示している。
Amarvelの幹部はいつ投獄され、同社はいつ日本の拠点を設立しましたか？
米国の裁判事例によれば、Amarvelの幹部は2025年に投獄された。裁判所の証拠およびブロックチェーンの取引記録によれば、同社は2022年9月に日本・名古屋で事業拠点を設立した。
