Chainalysisによると、5月20日、同社はイタリアの脱税調査に関する調査結果を公表し、Bitcoin OrdinalsとBRC-20トークンを通じて生み出された、申告されていないキャピタルゲインが€1 million超であることを明らかにした。イタリアのGuardia di Finanzaの捜査官は、押収されたLedgerのハードウェアウォレットから複数のオンチェーン取引を通じて資金を追跡し、最終的にウォレットの活動を実在の人物に結びつけた。容疑者は資産を鋳造し、販売のために出品し、違法に公的補助金を受け取ったうえで、利益を主要なBitcoinウォレットに送金していた。
Chainalysisは、犯罪者が富を隠すために新しいデジタル資産クラスを悪用するケースが増えていると強調したが、公的ブロックチェーンには、そうした手口を暴く永久的な痕跡が残る。同社は、適切なブロックチェーン・インテリジェンスのツールがあれば、技術的な新しさがあっても捜査官は複雑なオンチェーンの活動を解読できると述べた。
