ゲートニュース ニュース、中国の警察は近日、Huioneの犯罪ネットワークを主導した疑いのある重要人物Li Xiongをカンボジアのプノンペンから拘束し、国内に連行した。Li Xiongは、詐欺やマネーロンダリングなど複数の容疑に直面することになる。公式情報によれば、Li XiongはかつてHuioneグループの会長を務めており、Chen Zhiの犯罪グループの重要メンバーだった。同組織は長期にわたり、「豚殺し（殺猪盘）」などの国境を越えた投資詐欺に対する資金洗浄のルートを提供してきた。
調査では、Huioneネットワークが世界の大型な違法オンライン取引システムと関連しており、累計で取り扱った暗号資産の規模は890億ドル超にのぼることが示された。対象範囲は複数の国・地域に及ぶ。これに先立ち、米国の捜査当局は関連ネットワークに対して継続的な取り締まりを行い、12.7万枚超のビットコインを押収しており、Chen Zhiが運営するシステムとの直接的なつながりがあった。
今回の行動は、Chen Zhiが拘束されてからわずか数か月しか経っていない。これは、中米など複数の当事者による国境を越えた暗号犯罪の取り締まりにおける協力が強化されていることを示している。中国公安当局は同時に、この犯罪グループの複数のメンバーが順次逮捕されており、事件はさらに深掘り調査が進められていると明らかにした。
中核メンバーが相次いで摘発されたものの、関連するブラックマーケットの取引ネットワークは完全には消滅していない。複数の独立したレポートによると、Huioneのシステムは、ドメインの変更や通信チャネルの移転などによって運用を再開し、Telegramなどのプラットフォーム上でも活動を維持しているという。このような分散型で国境を越える運用モデルは、対取り締まりに対して比較的高い耐性を持たせている。
業界関係者は、本件は暗号資産がマネーロンダリングの連鎖の中で複雑な役割を果たしていることを浮き彫りにすると同時に、新しいタイプの金融犯罪に対処する際に世界の規制当局が継続的に直面している課題も反映していると指摘する。規制の強化がさらに進むにつれ、暗号資金の流れに関するコンプライアンス審査はさらに厳格化する見込みであり、市場参加者はリスクの識別と安全対策能力を高める必要がある。
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