ガーナの経済・組織犯罪対策局（EOCO）と英国の国家犯罪庁（NCA）は、中国系マレーシア系の犯罪組織シンジケートが運営していた越境的な投資詐欺から、約$15.1 million（暗号資産）を差し押さえた。詐欺の電子商取引プラットフォームは、利用者をオンラインショップの運営に誘導し、資金洗浄のための隠れ蓑として機能する残高を構築させることで、両国の何千人もの被害者をだました。複数機関による作戦では、ブロックチェーン分析ツールを活用して仕組みを解体し、ほぼ20種類の異なるトークンに分散していた違法な収益を統合した。
OKX取引所が不審な動きを検知し、複数機関の捜査を発動
捜査は、暗号資産取引所OKXのコンプライアンス部門が異常な動きを見つけ、Europolに通報したことから始まった。案件は英国の国家犯罪庁に回され、運用の拠点やフロント企業がガーナまで追跡された。
詐欺の仕組みは、利用者をオンラインショップの運営へと誘い、取引を通じてポイントを稼がせ、正当な残高に見えるものを構築させた。当局は、当該インターフェースが実際には中国系マレーシア系の組織犯罪シンジケートの隠れ蓑であり、被害者から数百万ドルを吸い上げたうえで、デジタル通貨を通じて収益をマネーロンダリングしていたことを明らかにした。
ガーナの経済・組織犯罪対策局のエグゼクティブ・ディレクターであるレイモンド・アーチャーは、凍結口座の活動を止めるために14日間の行政上の凍結を行い、その凍結を維持するための正式な裁判所命令を確保するまでの間に用いた。「詐欺のような新たな脅威の変化する性質には、インテリジェンス共有と高度なツールに基づく新しい種類の連携が必要です」とアーチャーは述べた。
EOCOとNCAがChainalysis Reactorを使って20のブロックチェーンにまたがる資金を追跡
EOCOとNCAの捜査官は、盗まれた資金の流れを追跡するためにChainalysis Reactorを使用した。このソフトウェアにより、両国のチームは同じオンチェーンデータをリアルタイムで閲覧でき、見た目上はバラバラのデジタルウォレットが、単一で連携した犯罪ネットワークの一部であることが判明した。
当局は、119.4 bitcoin、93 ethereum、そして2.85 million USDTに相当する違法収益を特定し、統合した。これらは、ほぼ20種類の異なるトークンに分散していた。詐欺師たちは当初、保有資産を分断し隠すために、暗号資産の大部分をドージコイン（DOGE）へと変換していたという。
「この件では、EOCOのアナリストがブロックチェーンデータ上で私たちとまったく同じものを正確に見られていました」と、英国の国家経済犯罪センターで詐欺脅威リーダーシップのシニア・マネージャーを務めるマシュー・パーフェクトは述べた。「つまり、私たちは互いに報告書を送っているだけではなく、共同で捜査していたのです。」
当局が資産を換金し、被害者の送還手続を開始
法執行機関による差し押さえ後、デジタル資産は、Complycryptoとカストディ業者Zodia Custodyとの民間部門の連携を通じて換金された。その結果得られた$15.1 millionは、ガーナ当局が管理する専用のエクシビット口座へ移された。
当局は賠償を確定するために被害者を審査しており、回収資金の一部は英国へ送還されて、英国の被害者を補償する予定になっている。
FAQ
ガーナのEOCOと英国のNCAは、越境的な詐欺の摘発グループから何を押収したのですか？
ガーナの経済・組織犯罪対策局と英国の国家犯罪庁は、越境的な投資詐欺から、約$15.1 millionの暗号資産を押収した。当局は、119.4 bitcoin、93 ethereum、2.85 million USDTに相当する違法収益を特定し、ほぼ20種類の異なるトークンに分散していたそれらを統合した。
捜査官は、複数のブロックチェーンにまたがって盗まれた暗号資産をどのように追跡したのですか？
EOCOとNCAの捜査官は、盗まれた資金の流れを追跡するためにChainalysis Reactorを使用した。このソフトウェアにより、両国のチームは同じオンチェーンデータをリアルタイムで閲覧でき、見た目上はバラバラのデジタルウォレットが、単一で連携した犯罪ネットワークの一部であることが判明した。
回収された$15.1 millionの次のステップは何ですか？
当局は賠償を確定するために被害者を審査しており、回収資金の一部は英国へ送還されて英国の被害者を補償する予定だ。$15.1 millionは、Complycryptoおよびカストディ業者Zodia Custodyとの民間部門の連携による換金の後、ガーナ当局が管理する専用のエクシビット口座へ移された。
