Sebuah investigasi Reuters yang diterbitkan pada Jumat mengungkap bahwa Nobitex, bursa kripto dominan Iran, didirikan oleh dua bersaudara Ali dan Mohammad Kharrazi, yang merupakan anggota keluarga politik elit dengan hubungan pernikahan ke ketiga pemimpin tertinggi Iran. Kedua bersaudara mendaftarkan perusahaannya pada 2018 bersama CEO Amir Hosein Rad. Kakek mereka menjadi anggota Majelis Ahli Iran, yang memilih pemimpin tertinggi, dan ayah mereka, Ayatollah Bagher Kharrazi, mendirikan organisasi politik Iran Hezbollah serta membantu menyiapkan personel Korps Garda Revolusi Islam setelah revolusi 1979. Nobitex mengklaim memiliki sekitar 11 juta pengguna dan menangani kira-kira 70% aktivitas kripto di Iran.
Perusahaan analitik blockchain mengidentifikasi arus dana ilegal yang besar melalui platform tersebut, dengan perkiraan berkisar dari 22 juta dolar AS hingga 366 juta dolar AS dalam transaksi mencurigakan. Elliptic menemukan bahwa dompet yang dikendalikan Bank Sentral Iran mentransfer sekitar 347 juta dolar AS ke Nobitex pada paruh pertama 2025 sebagai bagian dari program akuisisi kripto bank sentral yang lebih besar. Setidaknya 20 juta dolar AS dana tambahan dari bank sentral dialirkan melalui bursa tersebut, menurut analisis Crystal Intelligence. Meski temuan ini ada, Nobitex tidak dimasukkan dalam sanksi baru Departemen Keuangan AS yang diumumkan pada 28 April menargetkan infrastruktur perbankan bayangan Iran, dan tidak ada anggota keluarga Kharrazi yang disanksi oleh pemerintah Barat.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
James Baird memenangkan pemilihan pendahuluan di Indiana, organisasi terkait crypto PAC meluncurkan iklan
Menurut NBC News pada 7 Mei, anggota DPR AS James Baird pada 6 Mei berhasil memenangkan pemilihan pendahuluan Partai Republik di distrik ke-4 Indiana dengan lebih dari 60% suara. Berdasarkan data pengajuan Komisi Pemilihan Federal AS (FEC), komite aksi politik (PAC) yang terkait dengan Fairshake menggelontorkan 514 ribu dolar AS untuk biaya iklan bagi Baird dalam pemilihan pendahuluan.
MarketWhisper1jam yang lalu
Laporan harian Gate (7 Mei): Gedung Putih “dalam beberapa minggu ke depan” akan mengumumkan cadangan Bitcoin; pendiri Samourai menyerukan donasi kripto
Bitcoin (BTC) melepas sebagian kenaikan semalam, hingga sementara sekitar 81.000 dolar AS pada 7 Mei. Penasihat Gedung Putih Patrick Witt mengatakan kabar terbaru tentang cadangan bitcoin AS akan diumumkan dalam “beberapa minggu ke depan”. Pendiri sekaligus co-founder dompet Samourai menyerukan donasi bitcoin dari penjara federal, harapan Presiden Trump untuk pengampunan sangat kecil.
MarketWhisper3jam yang lalu
MOU damai Iran-AS terbit? Harga minyak jatuh, saham AS mencetak rekor baru tertinggi, Bitcoin naik hingga 82K
MOU damai Iran-AS terbit, menandai berakhirnya perang dan kerangka pembicaraan nuklir, harga minyak turun lebih dari 7% dan risiko energi mereda. Saham AS didorong oleh AI dan semikonduktor hingga mencetak rekor tertinggi baru; AMD dan NVIDIA memimpin kenaikan. Bitcoin naik ke sekitar 82.850 dolar AS, didorong arus masuk dana ke ETF spot dan tekanan dari posisi short yang terdesak. TON naik hingga 2,45 dolar AS setelah Telegram mengambil alih tata kelola, dengan kenaikan yang signifikan.
ChainNewsAbmedia4jam yang lalu
Penasihat Aset Digital Gedung Putih: Pengumuman Cadangan Bitcoin dalam Beberapa Minggu
Patrick Witt, Sekretaris Jenderal Komite Penasihat Aset Digital Gedung Putih, menyatakan pada 6 Juni di Consensus 2026 di Miami bahwa pengumuman terkait Cadangan Bitcoin Strategis milik pemerintah AS diperkirakan akan dirilis dalam beberapa minggu, menurut CoinDesk. Pernyataan ini menyusul pernyataan Presiden Donald Trum
CryptoFrontier7jam yang lalu
Kevin O'Leary: Tokenisasi Tetap Jadi Gembar-gembor Tanpa Aturan Kripto yang Jelas
Kevin O'Leary baru-baru ini menyatakan bahwa perburuan tokenisasi Wall Street tidak memiliki substansi tanpa adanya regulasi dan standar kepatuhan kripto AS yang jelas. Menurut O'Leary, investor institusional terus menganggap tokenisasi terlalu berisiko tanpa kejelasan regulasi, sehingga membatasi pasar yang lebih luas
GateNews11jam yang lalu
