Tindakan Penegakan Hukum

Tuduhan terhadap Axiom Exchange mengungkapkan bahwa Broox Bauer mengeksploitasi dashboard internal untuk melacak dompet pribadi dalam skema perdagangan orang dalam, menargetkan trader dengan volume tinggi. Kurangnya kontrol akses menimbulkan kekhawatiran keamanan yang signifikan, mendorong seruan untuk penyelidikan.

Tether membekukan sekitar 4,2 miliar dolar AS dari Tether, sejalan dengan tindakan Departemen Kehakiman AS terhadap penipuan "killing pig" dan pencucian uang. Pihak AS menemukan 61 juta dolar AS dalam bentuk Tether, menunjukkan peningkatan aktivitas pencucian uang cryptocurrency, terutama di komunitas berbahasa Mandarin. FATF menyerukan negara-negara untuk memperkuat pengawasan guna memberantas kejahatan keuangan semacam ini.

Pendiri Grup 360, Zhou Hongyi, menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat memiliki banyak masalah dalam penanganan kasus Chen Zhi terkait Bitcoin, menekankan niat perampasan aset yang tersembunyi di baliknya. Amerika Serikat, tanpa ada korban, membentuk lingkaran tertutup melalui serangan dan panen, memanfaatkan kesempatan untuk mengakuisisi aset orang lain, menunjukkan bahaya jangka panjang dari serangan tingkat negara.

OpenAI memecat seorang karyawan karena memanfaatkan informasi non-publik selama bekerja untuk melakukan perdagangan dalam platform prediksi pasar secara inside trading, melanggar kebijakan kepatuhan perusahaan. Platform analisis on-chain melaporkan telah menandai 77 transaksi mencurigakan yang melibatkan informasi internal OpenAI. Masalah inside trading di pasar prediksi terus menarik perhatian, penggunaan informasi internal di industri teknologi menjadi tantangan baru.

Tether telah membekukan sekitar $4,2 miliar dalam USDT terkait kegiatan ilegal, dengan $3,5 miliar hanya tahun ini. Mereka juga bekerja sama dengan Departemen Kehakiman AS untuk membekukan $61 juta yang terkait dengan penipuan kripto berskala besar. Pasokan USDT yang beredar telah melampaui $180 miliar, memperkuat statusnya sebagai stablecoin terbesar. Tether dapat membekukan token secara jarak jauh atas permintaan penegak hukum untuk membantu penyelidikan dan memberantas kejahatan keuangan.

Kantor Pajak Korea karena memposting foto yang berisi 12 kata mnemonic dari Ledger hardware wallet, telah disusupi oleh pihak tak dikenal yang memindahkan 4 juta token Pre-Retogeum, senilai sekitar 4,8 juta dolar AS. Peristiwa ini mengungkapkan kekurangan keamanan dalam pengelolaan aset digital oleh lembaga pemerintah, meskipun token telah dikembalikan, namun menunjukkan perlunya penguatan perlindungan aset digital.

Brad Garlinghouse, CEO Ripple, mengungkapkan bahwa mantan Ketua SEC Gary Gensler diduga meminta maaf kepadanya terkait pertempuran hukum panjang mereka. Pertukaran ini dilaporkan terjadi selama pertemuan kebijakan aset digital di Gedung Putih. Ripple menantang strategi penegakan hukum Gensler, memenangkan putusan bersejarah pada 2023 yang menyatakan XRP bukanlah sekuritas. Sengketa hukum ini diperkirakan akan resmi berakhir pada awal 2025.

OpenAI memecat seorang karyawan karena diduga menggunakan informasi rahasia perusahaan untuk melakukan perdagangan dalam prediksi pasar, melanggar kebijakan kepatuhan perusahaan. Insiden ini merupakan kali pertama sebuah perusahaan teknologi besar memecat karyawan karena insider trading, dan memicu perhatian terhadap regulasi pasar prediksi. Data di blockchain menunjukkan bahwa selain karyawan tersebut, terdapat beberapa transaksi mencurigakan lainnya, yang mungkin mengindikasikan masalah penyebaran informasi internal yang lebih luas.

Tether Pada 27 Februari mengumumkan telah membekukan sekitar 4,2 miliar dolar AS dalam token kripto, terutama terkait dengan "aktivitas ilegal". Pembekuan ini termasuk 61 juta dolar AS dari USDT, yang terkait dengan penipuan "killing pig" (殺豬盤). Sebagai penerbit stablecoin, Tether memiliki kemampuan untuk membekukan dompet tertentu secara jarak jauh, menunjukkan sifat terpusatnya. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pencucian uang dengan cryptocurrency meningkat pesat, FATF menyerukan penguatan regulasi untuk menghadapi tantangan terkait.

RUU baru melindungi pengembang non-kustodian dari penuntutan yang tidak adil. Menjelaskan bahwa Bagian 1960 hanya berlaku bagi mereka yang mengendalikan dana pelanggan. RUU ini membedakan antara pengkode dan pengirim uang. Pendukung mengatakan ini melindungi inovasi kripto AS. Pembuat undang-undang AS telah memperkenalkan yang

Anggota DPR Minnesota mengajukan RUU HF 3642 yang berencana melarang secara menyeluruh semua ATM Bitcoin di negara bagian tersebut sebagai tanggapan terhadap meningkatnya kasus penipuan terhadap lansia. Jika disahkan, RUU ini akan menjadikan Minnesota sebagai negara bagian pertama di seluruh Amerika Serikat yang memberlakukan larangan semacam ini. Saat ini, negara bagian tersebut memiliki sekitar 430 mesin semacam itu, dan kasus penipuan terkait terus meningkat, mendorong para legislator untuk mencari langkah-langkah yang lebih ketat demi melindungi keamanan publik.

PANews 28 Februari berita, menurut WIRED, OpenAI baru-baru ini memecat seorang karyawan karena melakukan perdagangan berdasarkan informasi internal di platform pasar prediksi seperti Polymarket, Kalshi, dan lainnya. Dilaporkan bahwa karyawan tersebut menggunakan identitas kerjanya di OpenAI untuk mendapatkan informasi non-publik dan memasang taruhan pada kontrak terkait, yang diduga melanggar "perdagangan orang dalam" dan kebijakan kepatuhan perusahaan.

Bitcoin turun ke $65.850 akibat data PPI di AS, seiring Morgan Stanley aktif menata aset digital dan efektivitas penegakan hukum anti penipuan di AS menunjukkan hasil, sentimen pasar terganggu. PPI yang meningkat memicu kekhawatiran inflasi, mempengaruhi kinerja pasar saham AS, dan menyebabkan likuiditas Bitcoin serta aset kripto lainnya menjadi terbatas.

Odaily星球日报讯 Amerika Securities and Exchange Commission (SEC) Ketua Paul Atkins menyatakan bahwa SEC sedang menggenjot kembali langkah-langkah regulasi kripto untuk mengatasi kekurangan dalam pembuatan kebijakan sebelumnya. Dia menyebutkan dalam sebuah acara di University of Texas bahwa lembaga pengawas sebelumnya gagal menyesuaikan diri secara tepat waktu dengan tren inovasi industri. Atkins mengatakan bahwa sejak pemerintahan Donald Trump menjabat, posisi SEC menjadi lebih terbuka, telah membentuk kelompok kerja kripto, menarik kembali beberapa kasus penegakan hukum, dan meluncurkan rencana “Project Crypto” untuk mendorong pembaruan kerangka regulasi. Dia menekankan bahwa dibandingkan dengan fluktuasi harga jangka pendek, mereka lebih memperhatikan prospek aplikasi teknologi buku besar terdistribusi dalam sistem pembayaran, penyelesaian, dan clearing. Selain itu, SEC minggu ini telah menyetujui

CEO Ripple Brad Garlinghouse menuduh bahwa mantan Ketua SEC Gary Gensler meminta maaf atas perjuangan panjang lembaga tersebut melawan kripto selama pertemuan di Gedung Putih. Pertukaran ini, yang terkenal karena konteksnya, mengikuti bertahun-tahun konflik, terutama terkait regulasi dan klasifikasi sekuritas.

Sen. Elizabeth Warren mendukung penolakan aplikasi izin bank dari World Liberty Financial, dengan alasan kekhawatiran tentang kepemilikan asing yang tidak diungkapkan dan potensi konflik kepentingan terkait usaha kripto Trump. Dia menuntut transparansi dari regulator mengenai pemangku kepentingan.

Para ahli yang meninjau perangkat elektronik yang disita sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung tentang Libra, token yang dipromosikan oleh Presiden Javir Milei, mendeteksi komunikasi antara Milei dan Mauricio Novelli, salah satu individu yang terkait dengan peluncuran token tersebut. Beberapa pesan dalam percakapan lain telah dihapus.

Kantor Jaksa Agung Distrik Columbia, AS, mengumumkan bahwa Tim Kerja Khusus Pusat Penipuan telah membekukan dan menyita lebih dari 580 juta dolar AS dalam cryptocurrency, yang sebagian besar berasal dari jaringan penipuan di Asia Tenggara. Tim ini berkomitmen untuk memberantas penipuan lintas negara "killing pig farm" dan akan berusaha mengembalikan dana kepada para korban.

Pembekuan dan penyitaan cryptocurrency oleh Tim Tanggap Darurat Pusat Penipuan dari jaringan kejahatan Asia Tenggara telah mencapai $580 juta, menurut Jaksa AS untuk Distrik Columbia. Dalam pengumuman pada hari Kamis, Jeanine Pirro menyatakan bahwa tim tersebut telah membuat “kemajuan signifikan” dalam