Berita Gate News, 20 Maret, baru-baru ini, Pengadilan Negeri Yueyang, Distrik Yutang, Kota Xiangtan, Provinsi Hunan, memutuskan kasus pertama terkait penyembunyian dan penutupan hasil kejahatan. Sebuah jaringan pencucian uang baru yang menggunakan transaksi Moutai sebagai kedok dan mata uang virtual sebagai jalur telah diputus secara tuntas, dengan total kerugian lebih dari 6,84 juta yuan, dan delapan terdakwa semuanya dijatuhi hukuman.
Kelompok ini memiliki pembagian tugas yang jelas dan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Chen menggunakan perangkat komunikasi terenkripsi luar negeri untuk berhubungan dengan pihak atas, menerima dana hasil penipuan telekomunikasi, dan menghubungi “U Shang” untuk melakukan pertukaran dan perputaran mata uang virtual; Xie bertanggung jawab menyediakan alat kejahatan dan menghitung rincian dana; Huang menggunakan transaksi Moutai sebagai kedok, menyembunyikan jejak transfer dana dengan transaksi nyata; anggota lainnya membantu penyelesaian dana dan pengiriman informasi.
Kelompok ini menggunakan transaksi Moutai palsu sebagai tahap “pencucian”, mengubah dana hasil penipuan dari luar negeri menjadi pendapatan usaha yang sah, menukarnya menjadi mata uang virtual dan mengembalikannya ke pihak atas, dengan mengambil komisi ilegal sebesar 8% dari setiap “pencucian”. Pada Desember 2023, setelah seorang korban melapor, jaringan industri hitam dan abu-abu yang tersembunyi di balik transaksi minuman keras terkenal ini terungkap.
Setelah kejadian, Pengadilan Negeri Yueyang, Distrik Yutang, melakukan penyelidikan awal, membimbing aparat kepolisian untuk menyusun aliran dana hampir 20 juta yuan dan data elektronik dalam jumlah besar, sehingga seluruh rangkaian dan elemen bukti dapat diungkap. Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman 2 hingga 6 tahun penjara kepada Xie dan 7 pelaku utama lainnya karena penyembunyian dan penutupan hasil kejahatan; sedangkan Liang yang kasusnya lebih ringan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Nobitex, Bursa Kripto Terbesar di Iran, Didirikan oleh Putra dari Keluarga Politik Elit yang Terhubung dengan Pemimpin Tertinggi: Reuters
Menurut penyelidikan Reuters yang diterbitkan pada 1 Mei, Nobitex, bursa kripto dominan Iran dengan sekitar 11 juta pengguna, didirikan oleh dua bersaudara Ali dan Mohammad Kharrazi, anggota keluarga politik elit yang terhubung melalui pernikahan dengan ketiga pemimpin tertinggi Iran.
Keluarga Kharrazi telah d
GateNews19menit yang lalu
A16z Mendukung CFTC Melawan Penindasan Pasar Prediksi oleh Pemerintah
Perusahaan modal ventura Andreessen Horowitz menyerahkan surat komentar setebal 18 halaman kepada Commodity Futures Trading Commission pada Jumat, mendukung pengawasan federal untuk pasar prediksi dan menentang tindakan pengaturan di tingkat negara bagian. Menurut surat tersebut, langkah yang diambil regulator negara bagian terhadap predi
CryptoFrontier1jam yang lalu
Kreditur Korea Utara Menyita Perintah Penahanan atas 30.766 ETH milik Arbitrum pada 1 Mei
Menurut The Block, pada 1 Mei, para pengacara yang mewakili kreditur terorisme Korea Utara menyampaikan pemberitahuan penahanan (restraining notice) kepada Arbitrum DAO, yang mencegah pelepasan 30.766 ETH (≈$71,1 juta) yang dibekukan oleh Arbitrum Security Council pada 20 April setelah eksploitasi Kelp DAO. Pemberitahuan tersebut menyebut Arbitrum DAO
GateNews5jam yang lalu
Reuters Tautkan Pendiri Nobitex dengan Keluarga Kharrazi, Elite Iran; Bursa Mengelola 70% Kripto Iran
Menurut investigasi Reuters yang diterbitkan pada Jumat, 2 Mei, Nobitex, bursa kripto dominan Iran dengan sekitar 11 juta pengguna, didirikan oleh dua bersaudara Ali dan Mohammad Kharrazi, anggota sebuah keluarga yang terhubung lewat pernikahan dengan ketiga pemimpin tertinggi Iran. Para bersaudara tersebut mendaftarkan perusahaan tersebut
GateNews6jam yang lalu
Operator Meta-1 Coin Robert Dunlap Dijatuhi Hukuman 23 Tahun untuk $20M Fraud pada 3 Mei
Menurut Forbes, pada 3 Mei, Robert Dunlap, operator skema Meta-1 Coin, dijatuhi hukuman 23 tahun penjara karena melakukan penipuan terhadap sekitar 1.000 investor antara 2018 dan 2023, dengan total kerugian melebihi $20 juta.
Departemen Kehakiman AS mengungkapkan bahwa Dunlap secara keliru mengklaim Meta
GateNews8jam yang lalu
Pertanyaan Nominis atas Penetapan Dompet Kripto Iran milik OFAC AS, Menunjukkan $3,4 Miliar Mungkin Melibatkan Aktor Negara Lain
Menurut analisis Nominis pada 3 Mei, sejumlah dompet kripto yang dibekukan oleh OFAC AS sebagai aset yang terkait Iran menampilkan pola perilaku on-chain yang berbeda jauh dari metode operasional historis Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), yang menunjukkan keterlibatan oleh negara bagian lain a
GateNews8jam yang lalu
