Tersangkut dalam kasus 88 Club dan membantu pencucian uang sebesar 21,7 miliar yuan dengan poin PGTalk, buronan Taiwan, Lin Bingwen, ditembak mati di Sihanoukville, Kamboja, pada larut malam tanggal 23. Kepolisian Nasional Taiwan telah mengonfirmasi informasi ini, dan kasus ini menyoroti risiko mematikan dari zona abu-abu di Asia Tenggara.
（Ringkasan sebelumnya: Kasus 88 Club menyentuh dunia kripto! Bom USB yang disambungkan ke komputer bisa memusnahkan bukti, CEO dan COO Bitgin, saudara-saudara, diduga terlibat pencucian uang sebesar 240 miliar yuan dan dituntut）
（Tambahan latar belakang: RUU tentang kripto di Taiwan akan diajukan ke DPR selama masa sidang ini, Peng Jinlong: dalam enam bulan akan ada panduan resmi dan dua jalur regulasi untuk membuka pertukaran luar negeri）

Daftar Isi Artikel

Toggle

Tokoh utama kasus pencucian uang 21,7 miliar yuan, melarikan diri selama tiga tahun
Kasus 88 Club: Jaringan pencucian uang yang terdiri dari USDT dan poin permainan
Peringatan terkait pertukaran Bitgin
Sihanoukville, Kamboja: Zona abu-abu di Asia Tenggara

Buronan Lin Bingwen, yang dikenal sebagai “Raja Judi Miliar Yuan,” ditembak mati di Sihanoukville, Kamboja, larut malam tanggal 23 Maret, diduga dalam serangan pembunuhan yang direncanakan. Kepolisian Nasional Taiwan telah mengonfirmasi secara resmi berita ini.

Lin Bingwen adalah kepala perangkat lunak komunikasi PGTalk dan terkenal di kalangan perjudian ilegal Taiwan sebagai “Raja Judi Miliar Yuan.” Ia pernah membantu artis Peng Chia-hao menyelesaikan utang. Namun, yang membuatnya terjerat dalam jaringan hukum adalah hubungan mendalamnya dengan 88 Club.

Tokoh utama kasus pencucian uang 21,7 miliar yuan, melarikan diri selama tiga tahun

Berdasarkan dakwaan dari Kejaksaan Negeri New Taipei, Lin Bingwen diduga membantu kepala 88 Club, Guo Zheming, melakukan transaksi tunai ilegal dan pencucian uang melalui poin PG milik PGTalk (sistem pembayaran pihak ketiga berbasis komunikasi). Jumlah uang yang diproses mencapai 21,7 miliar yuan.

Pada tahun 2023, Lin Bingwen didakwa berdasarkan Undang-Undang Perbankan, tetapi sebelum sidang, ia melarikan diri dari negara secara diam-diam. Pada 27 Desember tahun yang sama, pengadilan menyita jaminan sebesar 3 juta yuan miliknya dan mengeluarkan surat perintah penangkapan. Setelah itu, rumor beredar bahwa Lin bersembunyi di Los Angeles, AS, hingga akhir 2025, ketika ia kembali terlihat di Sihanoukville, Kamboja, diduga kembali beraktivitas di sana.

Kasus 88 Club: Jaringan pencucian uang yang terdiri dari USDT dan poin permainan

Kasus 88 Club merupakan salah satu kasus pencucian uang lintas negara terbesar di Taiwan dalam beberapa tahun terakhir, dengan metode yang sangat terkait dengan aset kripto. Grup AE yang dipimpin Guo Zheming sejak 2018 menggunakan “69 Club” sebagai basis operasi, dan melalui berbagai jalur, mereka mencuci uang ilegal lebih dari 21,8 miliar yuan:

USDT (Tether): Menggunakan stablecoin yang sangat anonim untuk menyembunyikan aliran dana
Poin permainan: Termasuk poin PG milik Lin Bingwen, sebagai perantara konversi nilai
Transfer bank konvensional: Dipadukan dengan transaksi palsu untuk menyamarkan pergerakan dana

Hasil ilegal akhirnya mengalir ke mobil sport mewah, properti, dan karya seni. Pada tahun 2025, Guo Zheming dihukum penjara 11 tahun 8 bulan di pengadilan tingkat pertama, dan aset senilai lebih dari 3,5 miliar yuan serta 6,41 juta USDT disita.

Peringatan terkait pertukaran Bitgin

Dampak dari kasus 88 Club meluas ke komunitas kripto yang patuh regulasi. CEO dan COO dari pertukaran kripto Taiwan, Bitgin, yang merupakan saudara-saudara, didakwa membantu pencucian uang sebesar 240 miliar yuan, menjadi sinyal bahaya besar bagi industri kripto Taiwan dalam hal kepatuhan anti pencucian uang.

Kasus ini menunjukkan dengan jelas: ketika mekanisme KYC (Kenali Pelanggan Anda) dan AML (Anti Pencucian Uang) di pertukaran kripto mengalami celah, stablecoin bisa menjadi alat utama dalam jaringan kriminal.

Baca juga: Kasus 88 Club menyentuh dunia kripto! Bom USB yang disambungkan ke komputer bisa memusnahkan bukti, CEO dan COO Bitgin, saudara-saudara, diduga terlibat pencucian uang sebesar 240 miliar yuan dan dituntut

Sihanoukville, Kamboja: Zona abu-abu di Asia Tenggara

Sihanoukville, tempat Lin Bingwen akhirnya tewas, telah lama menjadi pusat jaringan penipuan, perjudian ilegal, dan pencucian uang di Asia Tenggara. Tempat ini juga menjadi sarang berbagai kasus penipuan kripto dan kasus “piggy bank.” Buronan memilih tinggal di sini karena risiko lain di luar hukum: pembalasan kekerasan.

Akhirnya, Lin Bingwen tewas dengan suara tembakan. Saat ini, Kepolisian Nasional terus menyelidiki kasus ini, dan penyelidikan masih berlangsung.

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.