Selon BlockBeats news, le 20 février, le bureau du procureur du Département de la Justice des États-Unis pour l’Est du Texas a révélé qu’un homme chinois de 31 ans, Liao Fei, avait été condamné à 40 mois de prison fédérale pour avoir participé à des activités de fraude aux investissements en cryptomonnaies et de blanchiment d’argent. Liao Fei a plaidé coupable de complot en vue de blanchiment d’argent de plusieurs millions de dollars. Le tribunal américain a ordonné à la loi de remettre plus de 2,3 millions de dollars de fonds saisis et de verser plus de 2,8 millions de dollars de dommages et intérêts aux victimes.
Liao Fei et ses complices blanchissaient de l’argent par l’ouverture de sociétés écrans et de comptes bancaires. Ces arnaques impliquent généralement des escrocs contactant les victimes via les réseaux sociaux, établissant une relation de confiance et les incitant à investir dans les cryptomonnaies, ce qui conduit finalement à l’impossibilité de retirer ou de récupérer les fonds de la victime.
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