Le Trésor américain sanctionne des portefeuilles crypto liés au cartel de Sinaloa, impliqués dans le trafic de fentanyl

Le ministère américain du Trésor a sanctionné plus d’une douzaine de personnes et d’entités liées au cartel de Sinaloa le 20 mai, en ajoutant six adresses de portefeuille Ethereum à la liste des sanctions de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC). Cette mesure vise des réseaux accusés de convertir l’argent liquide issu de ventes de fentanyl en crypto-monnaies pour les transférer à la direction du cartel au Mexique. Ces sanctions découlent d’un effort d’application coordonné mené par la Homeland Security Task Force, avec l’assistance de la Drug Enforcement Administration. Le cartel de Sinaloa a été désigné par le gouvernement américain comme une Organisation Terroriste Étrangère responsable du trafic d’une part significative du fentanyl illicite entrant aux États-Unis.

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que l’administration « ne permettra pas à des narco-terroristes d’inonder nos frontières de poison » et s’est engagé à « continuer à cibler les cartels terroristes et leurs réseaux de trafic de fentanyl afin de protéger nos communautés et de maintenir l’Amérique en sécurité ».

Réseau de conversion cash-vers-crypto

Au cœur de l’opération se trouve Armando de Jesus Ojeda Aviles, que le Trésor a identifié comme le responsable d’un réseau ayant collecté d’importantes quantités d’argent liquide issues de ventes de drogues aux États-Unis et facilité leur conversion en crypto-monnaie. D’après le communiqué de presse du Trésor, Ojeda Aviles est affilié à la faction Los Chapitos du cartel de Sinaloa et a assumé le rôle de principal blanchisseur d’argent après l’assassinat de son prédécesseur, Mario Alberto Jimenez Castro, qui a été désigné par l’OFAC en septembre 2023.

Le Trésor a également désigné Jesus Alonso Aispuro Felix, que des responsables accusent de transférer les produits de la drogue via des transactions sur la blockchain.

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