Deux membres d’AudiA6 arrêtés pour blanchiment de 389 millions de dollars en Bitcoin

D’après le U.S. Attorney’s Office pour le Eastern District of Pennsylvania, deux personnes ont été arrêtées et inculpées en République de Géorgie mercredi pour avoir blanchi plus de 389 millions de dollars en Bitcoin via l’organisation de blanchiment AudiA6. Les suspects auraient été des membres seniors chargés de gérer le service de cryptomonnaie et auraient été inculpés de complot en vue de blanchir des instruments monétaires.

L’enquête internationale, coordonnée par le U.S. Secret Service, l’IRS et des agences d’application de la loi en Australie, en Allemagne, au Japon et dans d’autres pays, a identifié 10 333 BTC déposés sur des comptes AudiA6, avec environ 19 millions de dollars retracés directement depuis des sources illicites connues. L’opération a abouti à la saisie d’actifs crypto, au blocage de comptes Telegram et à la mise en place d’une banderole de saisie sur le site web dark du groupe.