Homme du Tennessee inculpé pour 11 chefs d’accusation liés à l’exploitation d’un stratagème de type Ponzi en cryptomonnaies, 14 juin

Selon le U.S. Department of Justice via Decrypt, un homme du Tennessee a été inculpé sur 11 chefs d’accusation le 14 juin pour avoir dirigé un schéma de Ponzi de crypto-monnaie via sa société Star Credit Holdings de 2020 à 2024. Il aurait fraudé des investisseurs de plusieurs millions de dollars en promettant des rendements garantis, en utilisant les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les plus anciens, et en détournant plus de 1,9 million de dollars à des fins personnelles.

Le défendeur fait face à des accusations, notamment d’escroquerie par fil, de blanchiment d’argent et de dépôt de fausses déclarations fiscales. S’il est reconnu coupable, il pourrait encourir plusieurs décennies de prison fédérale.