L’Agence kényane de récupération des avoirs (ARA) a saisi et gelé 888 030 dollars liés à deux résidents kényans, Glory Kithure et Michael Machimbo, dans le cadre d’une enquête portant sur une opération présumée de blanchiment d’argent d’un montant de 2,32 millions de dollars ayant fait transiter des fonds par des sociétés-écrans, des comptes bancaires, des services de transfert de fonds et des portefeuilles de cryptomonnaies entre juillet 2022 et mai 2025. Les documents judiciaires indiquent que le stratagème utilisait deux canaux parallèles : d’une part, des services internationaux de transfert de fonds acheminant des fonds via des intermédiaires vers des comptes bancaires kényans ; d’autre part, des stablecoins tether transférés via plusieurs comptes d’échange Binance, afin d’obscurcir l’origine de l’argent et d’échapper à la détection. Les actifs numériques gelés comprennent 751 853 dollars en USDT détenus dans le compte Binance de Kithure et 896 dollars en USDT provenant du compte de Machimbo, ainsi que 135 000 dollars en espèces répartis sur neuf comptes dans plus de cinq banques. Les autorités kényanes ont envoyé une demande d’entraide judiciaire mutuelle au gouvernement américain en mai 2026 afin d’obtenir des relevés financiers internationaux, l’enquête étant toujours en cours. L’action en justice reflète le renforcement des mesures d’exécution du Kenya contre les flux financiers illégaux impliquant des cryptomonnaies, dans un contexte de préoccupations selon lesquelles les actifs numériques seraient utilisés pour contourner les systèmes traditionnels de surveillance financière.
L’ARA saisit 888 030 dollars, en USDT et sur des comptes bancaires
Les dépôts judiciaires de l’Assets Recovery Agency détaillent les fonds gelés. L’agence a gelé 751 853 dollars en USDT liés à Glory Kithure et 896 dollars en USDT liés à Michael Machimbo, tous deux détenus dans des comptes Binance. Les enquêteurs ont également saisi 135 000 dollars en espèces répartis sur neuf comptes dans plus de cinq banques kényanes. Le montant total saisi s’élève à 888 030 dollars.
Une structure à double canal achemine les fonds via des intermédiaires et Binance
L’ARA a indiqué que le stratagème présumé reposait sur deux canaux parallèles conçus pour dissimuler l’origine de l’argent et éviter la détection. Dans le premier canal, des fonds ont été envoyés via des services internationaux de transfert de fonds vers le Kenya, par l’intermédiaire de personnes et d’entreprises relais, avant d’atteindre les comptes bancaires des répondants. Les dépôts judiciaires identifient plusieurs intermédiaires, dont Justice Gaturu et Richard Mwangi, ainsi que deux sociétés désignées comme sources de fonds : DigitalMall Global Ltd. et Bitflux Fintech Ltd. L’argent aurait ensuite été relayé par deux autres individus avant d’être déposé sur des comptes détenus par Machimbo et Kithure.
Entre octobre 2022 et janvier 2024, Machimbo aurait reçu environ 620 000 dollars sur ses comptes d’Equity Bank provenant de Michael et d’un autre intermédiaire, Kevin Kipngeno, selon les enquêteurs. Les dossiers montrent également qu’environ 130 000 dollars ont été transférés sur le compte Stanbic Bank de Machimbo depuis Bitflux Fintech Ltd. durant la même période.
Dans un cas en novembre 2023, Gaturu a reçu deux paiements totalisant 7 000 dollars depuis la plateforme de paiement américaine Chime. Gaturu a ensuite transféré 8 400 dollars sur le compte d’Equity Bank de Mwendwa en trois versements. Mwendwa a ensuite transmis les fonds à Michael, qui les a ventilés dans le compte bancaire de Kithure.
Le deuxième canal impliquait des stablecoins tether acheminés via plusieurs comptes d’échange Binance afin de rompre le lien avec leurs sources.
Les schémas de transfert montrent un « structuring » sous les seuils de déclaration kényans
Pour Kithure, l’ARA a documenté 57 virements bancaires totalisant 412 000 dollars entre juillet 2022 et mai 2025. Les transferts individuels allaient de 77 à environ 4 250 dollars. Les enquêteurs ont indiqué que les montants étaient délibérément maintenus sous les limites de déclaration en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. En vertu du droit kényan, les transactions en espèces de 15 000 dollars ou plus et les transferts transfrontaliers de 10 000 dollars ou plus doivent être déclarés au Financial Reporting Centre.
« Le recours répété à des montants juste en dessous du seuil de déclaration est cohérent avec le structuring des transactions visant à éviter les obligations de déclaration réglementaire », a déclaré l’ARA dans des documents déposés au tribunal, en précisant que le schéma reflète l’étape dite de « layering » du blanchiment d’argent. L’agence a également allégué que des transferts fractionnés ont été utilisés pour intégrer des fonds illicites dans le système bancaire avant qu’ils ne soient dépensés.
L’ARA demande une aide juridique aux États-Unis en mai 2026
L’ARA a déclaré que les investigations restent en cours. Les autorités kényanes ont envoyé une demande d’entraide judiciaire mutuelle au gouvernement américain en mai 2026 afin d’obtenir des relevés financiers internationaux.
FAQ
Que l’Agence kényane de récupération des avoirs (ARA) a-t-elle saisi dans l’enquête de blanchiment d’argent ?
L’ARA a saisi et gelé 888 030 dollars liés à Glory Kithure et Michael Machimbo. Les actifs gelés comprennent 751 853 dollars en USDT provenant du compte Binance de Kithure, 896 dollars en USDT provenant du compte Binance de Machimbo, et 135 000 dollars en espèces répartis sur neuf comptes bancaires dans plus de cinq banques kényanes.
Comment le stratagème présumé de blanchiment d’argent a-t-il fonctionné ?
Les documents judiciaires indiquent que le stratagème utilisait deux canaux parallèles. Le premier canal envoyait des fonds via des services internationaux de transfert de fonds vers le Kenya par l’intermédiaire d’intermédiaires, dont Justice Gaturu, Richard Mwangi, DigitalMall Global Ltd. et Bitflux Fintech Ltd., avant d’atteindre les comptes bancaires des répondants. Le second canal acheminait des stablecoins tether via plusieurs comptes d’échange Binance afin d’obscurcir l’origine de l’argent.
Quelle action les autorités kényanes ont-elles prise en mai 2026 ?
Les autorités kényanes ont envoyé une demande d’entraide judiciaire mutuelle au gouvernement américain en mai 2026 afin d’obtenir des relevés financiers internationaux dans le cadre de l’enquête en cours.
