Le juge rejette les accusations RICO dans le procès concernant un stratagème de Ponzi en crypto mené par un pasteur

En résumé

• Les revendications RICO dans une action collective contre un pasteur ont été rejetées par un juge fédéral.
• Le pasteur en question, Eddy Alexandre, a plaidé coupable de fraude sur les matières premières en 2023.
• L’année dernière, la CFTC lui a infligé une amende de près de 229 millions de dollars, ainsi qu’à sa société.

Un juge fédéral de New York a rejeté jeudi les revendications RICO soutenant une action collective contre un pasteur et ses associés présumés, estimant que les investisseurs dans ce que les autorités ont qualifié de système de Ponzi cryptographique ne pouvaient pas poursuivre en justice pour obtenir des dommages-intérêts. Le juge de district Ronnie Abrams a conclu qu’une disposition incluse dans la loi de 1995 sur la réforme de la procédure de litiges en valeurs mobilières justifiait le rejet de la plainte, car ses revendications étaient basées sur des « actes préalables de fraude en valeurs mobilières » qui n’étaient pas exploitables. En matière civile, RICO permet aux personnes de poursuivre les parties impliquées dans des activités de racket comme la fraude ou l’extorsion. Cependant, Abrams a noté que les personnes affirmant avoir été escroquées par un pasteur affilié à l’Église adventiste du septième jour disposent de 30 jours pour déposer une plainte modifiée.

L’action en justice, intentée en mai, demandait au moins 750 millions de dollars de dommages et intérêts en lien avec des pertes subies par des investisseurs dans le cadre d’un stratagème élaboré par Eddy Alexandre, fondateur et ancien PDG d’EminiFX, qui a plaidé coupable de fraude sur les matières premières en 2023.  EminiFX se présentait comme une plateforme de trading pour actifs numériques et devises étrangères. Les procureurs ont indiqué qu’Alexandre avait levé 248 millions de dollars auprès de plus de 25 000 personnes, promettant que la plateforme pourrait « doubler leur argent en cinq mois » grâce à une technologie secrète. Les procureurs ont déclaré qu’Alexandre n’avait pas investi une partie importante des fonds qu’il avait levés auprès des membres de son église et de la communauté haïtienne, tout en omettant de divulguer des pertes de millions de dollars sur des investissements qu’il avait réalisés avant son arrestation, il y a près de quatre ans.

De plus, les autorités ont indiqué qu’Alexandre avait détourné 14,7 millions de dollars des fonds des investisseurs vers son compte bancaire personnel. Il aurait ensuite acheté une BMW à 155 000 dollars, ont-ils précisé. Au moment de la condamnation d’Alexandre, le pasteur a été ordonné de restituer 248,9 millions de dollars et de payer 213 millions de dollars en restitution. Selon le site de l’Office fédéral des prisons, il est actuellement détenu dans une institution correctionnelle à faible sécurité en Pennsylvanie. L’année dernière, un autre juge fédéral de New York a ordonné à Alexandre et à sa société de payer près de 229 millions de dollars dans le cadre d’une action en justice menée par la CFTC. Alexandre s’est représenté lui-même dans cette affaire. Il n’est pas rare que des figures religieuses abusent de leur position de confiance dans le domaine de la cryptomonnaie. En septembre, un juge du Colorado a conclu que le pasteur Eli Regalado avait violé les lois sur les valeurs mobilières en levant des fonds pour un projet cryptographique raté que, selon lui, Dieu lui aurait dit de créer.