Le bureau du procureur de Taipei a enquêté sur l’affaire de blanchiment d’argent du « Prince Group » au Cambodge, révélant que le groupe utilisait USDT pour transférer des gains criminels en Taiwan afin de blanchir de l’argent, allant jusqu’à développer lui-même le « portefeuille OJBK » connecté à des maisons de change clandestines, facilitant ainsi les retraits en espèces dans plusieurs pays et créant des points de rupture dans le flux financier.
Le 4 (hier), le bureau du procureur de Taipei a clôturé l’enquête, poursuivant en justice 62 personnes dont le chef du groupe, Chen Zhi, et 13 sociétés, conformément à la loi sur la prévention du blanchiment d’argent, la réglementation contre la criminalité organisée et d’autres infractions liées aux jeux d’argent. Chen Zhi est poursuivi pour un maximum de 13 ans de prison, tandis que le cadre principal du groupe, Li Tian, risque 20 ans. Le montant total du blanchiment d’argent illégal s’élève à plus de 10,7 milliards de yuan, avec la saisie de biens de luxe, voitures de marque, résidences haut de gamme et comptes financiers d’une valeur totale de plus de 5,5 milliards de yuan.
Selon l’enquête, Chen Zhi a dissimulé les gains criminels en ordonnant aux membres du groupe de mener des activités de cryptomonnaie et de jeux en ligne en Chine, en Asie du Sud-Est et à Taiwan. Il a créé 250 sociétés offshore dans 18 pays, détenant 453 comptes financiers nationaux et internationaux. En contrôlant ces sociétés à l’étranger, le groupe a fabriqué de faux contrats commerciaux, utilisant des canaux de change pour blanchir de l’argent, transférant 9,7 milliards de yuan vers 16 comptes d’entreprises taiwanaises pour acheter des résidences et des voitures de luxe.
De plus, pour permettre au « Prince Group » de faire entrer ses gains criminels sous forme de cryptomonnaie en Taiwan, et de pouvoir effectuer des retraits en espèces dans plusieurs pays tout en créant des points de rupture dans le flux financier, Chen Zhi a ordonné aux membres du groupe de développer eux-mêmes le « portefeuille OJBK », connecté à des maisons de change à Taiwan, Singapour, Japon, etc., utilisant USDT pour transférer de l’argent à l’étranger afin de blanchir de l’argent. Il a indiqué aux membres de retirer en espèces via ces maisons pour un total de plus de 629,2 millions de yuan, utilisés pour acheter des voitures de luxe, des produits de luxe, et couvrir les dépenses du groupe à Taiwan.
Selon le « Liberty Times », OJBK utilise une architecture de portefeuille froid, où la signature des transactions doit être effectuée via un dispositif physique, rendant difficile une intrusion à distance par des hackers. Il ne dépend pas des bourses ou plateformes tierces, évitant ainsi totalement la vérification d’identité (KYC) et la surveillance réglementaire. En combinant des techniques de change clandestin et de mélange de cryptomonnaies, le groupe divise ses transactions pour compliquer le suivi des flux.
OJBK a été développé par Cheng Wei Technology, une société créée par le « Prince Group » à Taiwan, spécialement conçue pour ses hauts dirigeants. Son utilisation nécessite l’approbation du leader suprême du groupe en Taiwan, Li Tian. La principale fonction est le retrait d’espèces et les transferts.
Lorsqu’un utilisateur souhaite retirer de l’argent, il suffit de sélectionner « contacter le service client » dans l’application, d’indiquer le montant, le lieu et l’heure, puis de prendre en photo un billet avec son numéro, de le télécharger dans le portefeuille. Le chauffeur, après réception, se rend à la maison de change pour retirer l’argent, qui est ensuite livré à l’endroit désigné. L’utilisateur doit fournir le numéro du billet téléchargé pour vérification avant de recevoir l’argent. Pour les transferts, il faut soumettre le compte bénéficiaire, que le backend contacte avec la maison de change, en utilisant plusieurs comptes fictifs pour transférer l’argent, que le bénéficiaire peut ensuite retirer auprès de la maison de change.
Une grande transaction de 1,7 milliard de dollars en Bitcoin ! Chen Zhi du « Prince Group » suspecté de tenter de « couper le flux financier » pour échapper à la poursuite.
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