ZachXBT accuse Axiom d'abuser des données de portefeuille, soupçonnant une explosion de transactions d'initiés

L’enquêteur en blockchain ZachXBT a publié jeudi un rapport accusant directement la plateforme d’échange crypto Axiom, alléguant que des employés de la société ont abusé d’outils internes pour accéder et suivre les données privées des portefeuilles des utilisateurs, après plusieurs jours de spéculations sur une révélation de transactions d’initiés.

Selon le rapport, Axiom a été fondée par “Mist” et “Cal” en 2024, et appartient à la promotion Winter 2025 de Y Combinator. La plateforme est rapidement devenue l’une des entreprises à forte profitabilité dans le secteur, avec un chiffre d’affaires total dépassant 390 millions de dollars à ce jour. ZachXBT indique avoir été engagé pour une enquête indépendante suite à de nombreuses plaintes concernant des comportements frauduleux au sein de l’entreprise.

Le rapport accuse un cadre supérieur chargé du développement commercial, surnommé “Broox”, basé à New York, d’avoir utilisé un outil interne d’assistance client pour accéder aux données privées des portefeuilles liés aux utilisateurs d’Axiom. D’après des enregistrements audio cités, cette personne affirme pouvoir suivre n’importe quel utilisateur via un code de référence, une adresse de portefeuille ou un identifiant de compte, décrivant la recherche de données comme “une étape à la fois pour éviter de susciter des soupçons”.

ZachXBT affirme également que Broox a partagé des captures d’écran du tableau de bord interne d’Axiom, montrant des adresses de portefeuille associées à des traders spécifiques, et a aidé à compiler une liste de portefeuilles privés de plusieurs figures influentes dans le domaine crypto. Certaines personnes dont les données ont été divulguées ont confirmé l’exactitude des informations les concernant.

Le rapport accuse aussi que Broox et ses collègues ont discuté de plans pour exploiter leur accès privilégié aux données afin de tirer profit des transactions, y compris une proposition pour aider un autre membre de l’équipe d’Axiom à gagner 200 000 USD en abusant des outils internes. ZachXBT indique avoir identifié le portefeuille principal ainsi que d’autres adresses liées à Broox, mais précise que la vérification des transactions d’initiés nécessiterait un accès aux journaux internes du système d’Axiom.

Axiom a ensuite reconnu les accusations et indiqué avoir pris des mesures correctives. Dans une déclaration envoyée à ZachXBT, la société a déclaré être “surpris et déçue” qu’un membre ait abusé des outils pour consulter les portefeuilles des utilisateurs, affirmant avoir révoqué l’accès à ces outils et poursuivre l’enquête pour établir les responsabilités. La société a affirmé que ces comportements “ne représentent pas l’équipe” et s’est engagée à fournir des mises à jour sur Twitter dès que de nouveaux développements surviendront.

ZachXBT indique avoir contacté Axiom avant la publication du rapport, et décrit le contrôle d’accès interne de l’entreprise comme “trop laxiste”, permettant à ses employés de voir des données de portefeuille et l’historique des transactions dans des proportions inhabituelles. Il estime également que l’affaire pourrait relever de la juridiction américaine, étant donné la localisation des personnes impliquées.

Activités de prédiction sur le marché

Avant la publication du rapport, un contrat sur la plateforme de prédiction Polymarket, intitulé “Quelle société crypto sera révélée par ZachXBT pour des transactions d’initiés ?”, avait attiré environ 27,6 millions de dollars en volume de transactions. Les participants ont parié sur plusieurs noms, dont Axiom, Meteora, Pump.fun et d’autres plateformes.

La société d’analyse onchain Lookonchain indique que 12 portefeuilles ont misé près de 400 000 USD et ont récolté environ 1,42 million USD, soit un bénéfice supérieur à 1 million USD, en devinant correctement qu’Axiom serait le nom mentionné dans le rapport. Le portefeuille “predictorxyz” a enregistré le plus gros profit, passant de 65 800 USD à 477 176 USD, avec un gain de plus de 411 000 USD. Certains portefeuilles plus petits ont obtenu un rendement allant jusqu’à 926 %, avec un capital inférieur à 5 000 USD.

Lookonchain décrit ces 12 adresses comme “des portefeuilles suspects d’initiés”, basant cette conclusion sur le moment et la manière dont les paris ont été concentrés avant que l’information ne soit rendue publique. Cependant, l’analyseur n’a pas publié l’identité des propriétaires de ces portefeuilles ni fourni de preuve directe les liant à des employés d’Axiom.

Sur X, ZachXBT admet que le fait d’interviewer certains individus lors de l’enquête pourrait entraîner des fuites d’informations. Lorsqu’on lui demande si la direction d’Axiom aurait pu parier sur Polymarket, il pense que c’est peu probable, mais estime que “les amis de ceux qui ont été interviewés” pourraient tout à fait participer.