Résident de l'Utah, Brian Gary Sewell a été condamné à trois ans de prison fédérale pour son rôle dans la fraude aux investisseurs d'environ 2,9 millions de dollars via une activité de cryptomonnaie non agréée.
Résumé

• Brian Gary Sewell a été condamné à trois ans de prison fédérale pour avoir fraudé des investisseurs et exploité une activité de cryptomonnaie non agréée.
• Les procureurs ont déclaré qu'il avait collecté plus de 2,9 millions de dollars auprès d'au moins 17 victimes en déformant ses expériences et ses capacités d'investissement.
• Une affaire distincte a révélé que Sewell exploitait un service de conversion cash-to-crypto qui convertissait plus de 5,4 millions de dollars pour des tiers sans enregistrement approprié.

Sewell a plaidé coupable de fraude par transmission électronique et a été condamné à 36 mois de prison et à trois ans de libération surveillée, selon un communiqué du 15 janvier du Bureau du Procureur des États-Unis pour le district de l'Utah.

Le résident de Washington County, âgé de 54 ans, a admis gérer deux schémas parallèles, qui seront tous deux exécutés simultanément pour une durée totale de trois ans d'emprisonnement, ont indiqué les procureurs fédéraux. Dans le cadre de cette condamnation, il lui a été ordonné de payer une restitution totale de 3,8 millions de dollars.

Entre décembre 2017 et avril 2024, Sewell aurait « obtenu de l'argent auprès d'au moins 17 investisseurs en mentant sur son expérience, son éducation et sa capacité à générer de gros rendements » et aurait réussi à collecter plus de 2,9 millions de dollars.

Par la suite, de mars 2020 à septembre 2020, il a lancé une autre activité illégale, cette fois via Rockwell Capital Management, que les autorités ont qualifiée de « service de transmission d'argent non agréé ».

« Sewell et sa société ont converti des liquidités en cryptomonnaie pour le compte de tiers, y compris des criminels impliqués dans la fraude et le trafic de drogue », ont déclaré les procureurs.

Au total, il a aidé à convertir plus de 5,4 millions de dollars en liquidités en cryptomonnaie et l'a fait « sans respecter les lois fédérales visant à empêcher le mouvement de fonds illicites ».

« Sewell a exploité ses victimes en mentant sur son expérience et en promettant des rendements qu'il ne pouvait pas fournir, laissant des individus et des familles supporter les conséquences de sa tromperie », a déclaré le chef de l'agent spécial du FBI, Robert Bohls.

Comme déjà rapporté par crypto.news, Sewell exploitait également l'American Bitcoin Academy et a été officiellement inculpé par la Securities and Exchange Commission en février 2024.

À l'époque, Sewell et Rockwell Capital Management ont conclu un règlement avec la SEC sans admettre ni nier les accusations et ont été condamnés à payer une amende civile de 223 229 dollars ainsi qu'à restituer 1,6 million de dollars en disgorgement et intérêts.

Il a été arrêté plus tard à Salt Lake City après qu'un grand jury fédéral a émis un acte d'accusation contre lui.

DOJ condamne les fondateurs du portefeuille Samourai

La condamnation de Sewell intervient quelques mois seulement après que le DOJ a obtenu une peine de 4 ans de prison pour William Hill, co-fondateur et CTO de Samourai Wallet, et une peine de cinq ans pour le PDG Keonne Rodriguez.

Dans le cadre de la condamnation, le duo a accepté de confisquer 237,8 millions de dollars d'actifs liés à des transactions illicites et a payé environ 6,3 millions de dollars en amendes pénales et en restitution.