En résumé
- Un promoteur senior d’IcomTech a été condamné à 71 mois de prison pour avoir dirigé une escroquerie Ponzi crypto qui promettait des rendements garantis issus du minage et du trading.
- Le système s’est effondré après que les victimes n’ont pas pu retirer leurs fonds, entraînant des pertes de plusieurs millions de dollars.
- La condamnation couvre également la réentrée illégale de Mendoza après sa déportation, après des décennies de résidence illégale et de multiples expulsions des États-Unis.
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Un promoteur senior qui a aidé à orchestrer une escroquerie Ponzi crypto de plusieurs millions de dollars ciblant des investisseurs hispanophones de la classe ouvrière a été condamné jeudi à 71 mois de prison fédérale.
Magdaleno Mendoza a reçu une peine pour son rôle dans IcomTech, une société prétendue de minage et de trading crypto lancée à la mi-2018 et qui s’est effondrée à la fin de 2019, selon un communiqué du Bureau du Procureur des États-Unis pour le district sud de New York.
Le système promettait faussement des rendements quotidiens garantis issus du trading et du minage de crypto ; en réalité, il fonctionnait comme un système Ponzi classique de type MLM qui recyclait les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les participants antérieurs, tandis que les promoteurs siphonnaient des centaines de milliers de dollars à des fins personnelles.
Il a également été ordonné de payer 789 218,94 $ en restitution et de confisquer 1,5 million de dollars, ainsi que sa résidence à Downey, en Californie, achetée avec les produits de l’escroquerie.
Mendoza, qui avait déjà promu au moins deux autres systèmes Ponzi crypto, faisait partie des promoteurs les plus hauts placés d’IcomTech et maintenait un contact régulier avec le fondateur David Carmona.
Il utilisait même son propre restaurant dans la région de Los Angeles pour organiser des événements de présentation, collectant des milliers de dollars en liquide, tandis que les promoteurs parcouraient le pays avec des expositions flashy, arrivant en voitures de luxe et en vêtements de créateurs, pendant que les victimes regardaient des “profits” fantômes croître sur des tableaux de bord inaccessibles.
À partir d’août 2018, les demandes de retrait ont été confrontées à des retards, des excuses et des frais cachés, ce qui a poussé IcomTech à lancer un jeton propriétaire, “Icoms”, faussement présenté comme précieux pour de futurs paiements mais finalement sans valeur, aggravant les pertes des investisseurs.
Ari Redbord, responsable mondial de la politique chez TRM Labs, une société d’intelligence blockchain, et ancien procureur américain, a déclaré à Decrypt que de telles escroqueries exploitent de véritables barrières auxquelles font face les communautés immigrantes.
“Les promoteurs partagent souvent une langue ou une origine culturelle avec les victimes, ce qui réduit le scepticisme et augmente la crédibilité”, a noté Redbord. “Ces systèmes exploitent aussi de véritables barrières — accès limité aux services financiers traditionnels, moins d’exposition aux avertissements réglementaires dans la langue principale de la personne, et une forte dépendance aux réseaux de bouche-à-oreille.”
Redbord a indiqué que la condamnation à 71 mois est “globalement conforme à la façon dont les tribunaux traitent aujourd’hui les grandes escroqueries Ponzi crypto, en particulier lorsqu’il y a une intention claire, des préjudices importants pour les victimes, et une promotion soutenue.”
“Les tribunaux sont de plus en plus moins concentrés sur l’étiquette ‘crypto’ et davantage sur des facteurs de fraude traditionnels comme l’ampleur, la durée, les pertes et le rôle de leadership”, a-t-il ajouté.
La condamnation couvre également la réentrée illégale de Mendoza après sa déportation, puisqu’il a vécu illégalement aux États-Unis pendant des décennies, a été expulsé quatre fois (une fois sous une fausse identité), et a continué à promouvoir au moins trois autres systèmes Ponzi crypto après l’effondrement d’IcomTech.
Plusieurs co-conspirateurs ont été condamnés et ont reçu des peines séparées pour leur rôle dans le système, notamment le fondateur David Carmona, le prétendu PDG Marco Ruiz Ochoa, le développeur web Gustavo Rodriguez, et les promoteurs seniors David Brend, Juan Arellano, et Moses Valdez.
Redbord a souligné que les promoteurs récidivistes restent “l’un des défis les plus difficiles” dans la fraude crypto.
“Beaucoup passent d’un système à l’autre, en rebrandant leur présentation et en ciblant de nouvelles communautés, souvent à travers différentes plateformes et juridictions”, a-t-il déclaré. “L’affaire IcomTech montre que même lorsque les promoteurs refont surface, leur passé finit par les rattraper.”
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